Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4127
Назва: Money laundering risk identification algorithms (Scopus)
Інші назви: Алгоритми ідентифікації ризиків відмивання грошей (Scopus)
Автори: Мойсеєнко, І.П.
Moiseienko, I.P.
Дронюк, І.
Droniuk, I.
Ревак, І.О.
Revak, I.O.
ORCID ID: 0000-0002-3140-461X
ORCID ID: 0000-0003-1667-2584
ORCID ID: 0000-0003-1755-2947
Ключові слова: ризики легалізації незаконних доходів
фінансовий моніторинг
перевірка клієнтів
непрозора структура власності
бенефіціарні власники
risks of illegal income legalization
financial monitoring
proper verification of customers
non-transparent ownership structure
beneficial owners
Дата публікації: 2021
Видавництво: CEUR Workshop Proceedings. 1st Symposium on Information Technologies and Applied Sciences, IT and AS
Короткий огляд (реферат): Показано, що ризики відмивання грошей – це вид небезпеки, пов'язаний із політичною, соціальною та економічною діяльністю. Наведено методологічні засади ідентифікації ризиків відмивання грошей. Аналізуються дані моніторингу ризиків відмивання грошей. Алгоритми ідентифікації ризиків відмивання грошей у загальному та окремому випадку розроблені на основі даних про власників та склад майна суб'єктів фінансових операцій. It is shown that the risks of money laundering are a type of danger associated with political, social and economic activity. The methodological basis for identification of money laundering risks is given. The monitoring data of money laundering risks are analyzed. The algorithms for identification of money laundering risks in general case and partial case are developed on the basis of data on owners and structure of property of financial transactions subjects.
Опис: Moіseіenko I. Money laundering risk identification algorithms / Iryna Moіseіenko, Ivanna Dronyuk, Iryna Revak // CEUR Workshop Proceedings. 1st Symposium on Information Technologies and Applied Sciences, IT and AS (Bratislava; Slovakia; 5 March 2021). - 2021. - Vol. 2824. - P. 120-129.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4127
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
paper12.pdf544,28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.