Money laundering risk identification algorithms (Scopus)

Abstract

Показано, що ризики відмивання грошей – це вид небезпеки, пов'язаний із політичною, соціальною та економічною діяльністю. Наведено методологічні засади ідентифікації ризиків відмивання грошей. Аналізуються дані моніторингу ризиків відмивання грошей. Алгоритми ідентифікації ризиків відмивання грошей у загальному та окремому випадку розроблені на основі даних про власників та склад майна суб'єктів фінансових операцій. It is shown that the risks of money laundering are a type of danger associated with political, social and economic activity. The methodological basis for identification of money laundering risks is given. The monitoring data of money laundering risks are analyzed. The algorithms for identification of money laundering risks in general case and partial case are developed on the basis of data on owners and structure of property of financial transactions subjects.