Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4224
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorКанцір, В.С.-
dc.contributor.authorKantsir, V.S.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0002-3689-4697-
dc.contributor.authorКозьмук, Н.І.-
dc.contributor.authorKozmuk, N.I.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0001-7438-8691-
dc.contributor.authorСорока, С.О.-
dc.contributor.authorSoroka, S.O.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0002-9351-4531-
dc.contributor.authorМарко, С.І.-
dc.contributor.authorMarko, S.I.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0002-9778-0570-
dc.contributor.authorРяшко, О.В.-
dc.contributor.authorRiashko, O.V.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0001-5550-5223-
dc.contributor.authorКанцір, І.А.-
dc.contributor.authorKantsir, I.A.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0002-1259-0381-
dc.date.accessioned2021-12-24T12:48:59Z-
dc.date.available2021-12-24T12:48:59Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4224-
dc.descriptionKantsir V. Procedural participation of banks in covert investigative (search) action "Bank accounts monitoring" / Kantsir V., Kozmuk N., Soroka S., Marko S., Riashko O., Kantsir I. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 4(39). - С. 21-28.uk_UA
dc.description.abstractРозроблено та обгрунтовано концепцію фінансового моніторингу як комплексу заходів, що здійснюються суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії фінансуванню сепаратизму (ст. 110-2 КК України), легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України), та фінансуванню тероризму (ст. 258-5 КК України). Співвідношення між категоріями «тероризм» і «фінанси» визначається за такими напрямами: гроші, виплачені терористам за відмову від вчинення насильницьких дій; приховане фінансування терористичних організацій окремими державами, неурядовими організаціями та злочинними угрупованнями; «відмивання грошей» та введення їх у легальний обіг; створення терористичними організаціями власних груп у комерційних, кредитно-фінансових установах; «відмивання грошей», отриманих внаслідок злочинної діяльності. Окреслено ризики в системі запобігання тероризму та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони були визначені як: непрозоре фінансування політичних партій; частка грошових коштів, спрямованих на зазначену злочинну діяльність; «відтік» капіталу; відсутність чітко визначеної галузевої оцінки ризиків суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходи, одержані злочинним шляхом. До банківських ризиків пропонується віднести ризик фінансування тероризму та сепаратизму через депозитні корпорації. Зроблено спробу акумулювати більшість новітніх досягнень (як законодавчих, теоретичних і дослідницьких, так і прикладних) з питань правового регулювання досліджуваних процесуальних, фінансово-правових відносин, на основі яких обґрунтовано наукові погляди. та опрацьовуються пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів у цій сфері. The concept of financial monitoring as a set of measures carried out by the entities of primary and state financial monitoring in the field of prevention and counteraction to separatist funding (article 110-2 of the Criminal Code of Ukraine), legalization (laundering) of criminally obtained property (article 209 of the Criminal Code of Ukraine), and terrorism funding (article 258-5 of the Criminal Code of Ukraine) is developed and proved. The relationship between the categories of «terrorism» and «finance» is determined in the following areas: money paid to terrorists for refusing to commit violence acts; covert funding of terrorist organizations by certain states, non-governmental organizations, and criminal groups; «money laundering» and its introduction into legal circulation; creation of own groups in commercial, credit and financial institutions by terrorist organizations; ‘launderingof money’ obtained as a result of criminal activity. The risks in the system of prevention of terrorism and counteraction to legalization of criminally obtained proceedsare outlined. They were defined as the following: non-transparent funding of political parties; the share of cash resources addressed to the mentioned criminal activity; «outflow» of capital; absence of a clearly defined sectoral risk assessment of the entities of primary financial monitoring in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminally obtained proceeds. It is offered to include the risk of terrorism and separatism funding through deposit-taking corporations tobanking risks. An attempt has been made to accumulate the majority of the latest achievements (as legislative, theoretical and research aswell as applied ones) on the issues of legal regulation of the studied procedural, financial and legal relations, on the basis of which scientific views are proved and proposals for improving regulations in this area are worked out.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherФінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практикиuk_UA
dc.relation.ispartofseries;4-
dc.subjectмоніторингuk_UA
dc.subjectбанкuk_UA
dc.subjectнегласні слідчі діїuk_UA
dc.subjectмоніторинг банківських рахунківuk_UA
dc.subjectфінансування тероризмуuk_UA
dc.subjectбанківські ризикиuk_UA
dc.subjectфінансово-правові відносиниuk_UA
dc.subjectmonitoringuk_UA
dc.subjectbankuk_UA
dc.subjectcovert investigative actionsuk_UA
dc.subjectbank accounts monitoringuk_UA
dc.subjectterrorism fundinguk_UA
dc.subjectbanking risksuk_UA
dc.subjectfinancial and legal relationsuk_UA
dc.titleProcedural participation of banks in covert investigative (search) action "Bank accounts monitoring" (Web of Science)uk_UA
dc.title.alternativeПроцесуальна участь банків у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії "Моніторинг банківських рахунків" (Web of Science)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ряшко веб.pdf271,91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.