Формування узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ щодо формування узагальнених та додатково узагальнених матеріалів. Здійснено аналіз та оцінку діяльності державної служби фінансового моніторингу України в частині передання узагальнених матеріалів до правоохоронних органів. Встановлено, що сучасний стан діяльності Державної служби фінансового моніторингу свідчить про важливу роль у процесі аналізу та надання правоохоронним органам відповідних матеріалів, які викликають оперативний інтерес. Визначено, що Державна служба фінансового моніторингу України для забезпечення взаємодії та інформаційного обміну співпрацювала із 91 підрозділом фінансової розвідки іноземних держав. Проаналізовано перспективи розвитку державної служби фінансового моніторингу України. Qualification work is devoted to the study of theoretical foundations for the formation of generalized and additional generalized materials. The analysis and evaluation of the activity of the state service of financial monitoring of Ukraine in the part of transfer of the generalized materials to law enforcement bodies is carried out. It is established that the current state of activity of the State Financial Monitoring Service testifies to the important role in the process of analysis and provision of relevant materials to law enforcement agencies that are of operational interest. It is determined that the State Financial Monitoring Service of Ukraine cooperated with 91 units of financial intelligence of foreign countries to ensure interaction and information exchange. Prospects for the development of the state financial monitoring service of Ukraine are analyzed.