Методи боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо методів боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях. Розглянуто теоретичні основи дослідження методів боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях. Проведено діагностику фінансових відносин при легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінено методологічні підходи проведення національної оцінки ризиків та інструменти управління ними. Окреслено напрями розвитку методів боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях. The qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and practical recommendations on methods of combating money laundering and terrorist financing at the international and national levels. Theoretical bases of research of methods of struggle against legalization (laundering) of the proceeds from crime, and financing of terrorism at the international and national levels are considered. Diagnosis of financial relations in the legalization (laundering) of proceeds from crime. Methodological approaches to conducting national risk assessment and tools for their management are evaluated. The directions of development of methods of struggle against legalization (laundering) of the proceeds from crime, and financing of terrorism at the international and national levels are outlined.