Розслідування незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв: дисертація

Abstract

Вибір теми дослідження обумовлено її актуальністю для наук кримінально-правового циклу та правозастосовної практики. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та організаційно-тактичних проблем розслідування незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Розкрито стан наукових досліджень проблем розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2631 КК України. Доведено необхідність вирішення низки теоретико-прикладних проблем, пов’язаних зі з’ясуванням: елементів сучасної криміналістичної характеристики вказаних кримінальних правопорушень; типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування; особливостей взаємодії слідчих та оперативних підрозділів; організаційно-тактичних аспектів проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів; можливостей використання спеціальних знань та ін. Визначено криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2631 КК України, яку складає сукупність взаємозалежних, динамічних загальних та індивідуальних ознак їх учинення (даних про предмет, спосіб, обстановку та слідову картину вчинення кримінального правопорушення, особу злочинця), що слугують побудові й перевірці слідчих версій, сприяють оптимізації виявлення і розслідування. Розкрито зміст її елементів та систематизовано криміналістично вагомі ознаки. Визначено характерні місця незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї, предметів озброєння, виокремлено класифікаційні групи типових слідів, основні способи та мотиви вчинення зазначених кримінальних правопорушень, змодельовано криміналістичний портрет особи злочинця. Запропоновано рекомендацію щодо класифікації типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування на відповідні групи: 1) виявлено факт незаконного переміщення, застосування предметів озброєння, та виникають сумніви щодо їх походження; 2) відсутня достовірна інформація про особу злочинця, проте є сліди, з яких можна отримати інформацію про нього; 3) відома особа злочинця, який заперечує свою причетність до вчиненого, переховується від органів досудового розслідування; 4) відома особа злочинця, який визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. На основі цього виокремлено загальні версії (про спосіб учинення кримінального правопорушення; про особу злочинця; про наявність спільників; про вчинення інших кримінальних правопорушень), які підлягають перевірці. Також окреслено алгоритм дій слідчого та оперативних співробітників, який складається з комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів та заходів забезпечення кримінального провадження. Наведено аргументи, що підвищенню ефективності діяльності з виявлення та розслідування вказаних кримінальних правопорушень сприятиме застосування таких пріоритетних процесуальних та непроцесуальних (організаційно-тактичних) форм взаємодії, як: організація й виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; слідчо-оперативна група; спільне планування та проведення тактичних операцій в рамках виявлення усіх обставин протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом предметів озброєння, зокрема використання конфіденційного аналізу, моніторингу комп’ютерних мереж та ін. Класифіковано взаємодію слідчих та оперативних підрозділів на внутрішньовідомчу, міжвідомчу та міжнародну. За результатами аналізу емпіричного матеріалу, доктринальних і нормативних джерел, з’ясовано тактичні особливості слідчого огляду, допиту, обшуку, пред’явлення для впізнання, освідування, слідчого експерименту при розслідуванні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2631 КК України. Зокрема, класифіковано об’єкти слідчого огляду на фрагменти матеріального середовища, речові об’єкти та матеріально фіксовані сліди; здійснено їх характеристику. Наголошено на доцільності налагодження узгодженої взаємодії слідчих, працівників оперативних підрозділів та спеціалістів – фахівців у сфері балістики, вибухотехніки, а в окремих випадках – інженерів-комп’ютерних технологій, технологій електрозв’язку під час проведення огляду комп’ютерного обладнання, обшуку. Запропоновано обумовлені слідчою ситуацією тактичні прийоми проведення допиту підозрюваного, свідків, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, допиту під час досудового розслідування в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України. Розроблено орієнтовний перелік запитань з метою з’ясування: відомостей про особу допитуваного; обставин підготовки та вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень з використанням виявлених предметів озброєння; обставин приховування вчиненого протиправного діяння. Визначено організаційно-тактичні особливості проведення обшуку, зокрема раптовість, попередній огляд прилеглої території, забезпечення пропускного режиму та безпеки, застосування тактичних прийомів тощо. Наголошено на доцільності проведення слідчого експерименту з метою з’ясування: умінь та злочинних навичок внесення змін у конструкцію вогнепальної зброї; існування факту зберігання предметів озброєння в певному місці; здатності перемістити відповідні предмети озброєння, приладдя тощо. З огляду на специфіку вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2631 КК України, наведено аргументи щодо доцільності застосування в окремих випадках заходів безпеки при пред’явленні особи для впізнання у спеціально обладнаних приміщеннях, використання можливостей пред’явлення для впізнання за ознаками голосу та мовлення. Обґрунтовано, що проведення освідування є найбільш ефективним безпосередньо після затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення через високу ймовірність зникнення важливої слідової інформації. Виокремлено та розглянуто типові судові експертизи, що призначаються при розслідуванні кримінальних правопорушень цієї категорії: судово-балістична, вибухотехнічна, молекулярно-генетична, дактилоскопічна, трасологічна, судово-хімічна (матеріалів, речовин та виробів). Акцентовано увагу на тому, що покращенню розслідування кримінальних правопорушень цієї категорії сприятиме використання можливостей комплексної, мистецтвознавчої, одорологічної, фоноскопічної та комп’ютерно-технічної експертизи. У роботі також дістали подальший розвиток твердження щодо: законодавчого визначення у диспозиції ст. 2631 КК України відповідальності за вчинення такого способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, як перероблення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв; наділення слідчого правом приймати рішення про проведення освідування в порядку ст. 241 КПК України. The choice of the research topic is due to its relevance for the sciences of the criminal legal cycle and law enforcement practice. The dissertation is devoted to complex research of theoretical and organizational and tactical problems of investigation of illegal manufacture, processing or repair of firearms or falsification, illegal removal or change of its marking, or illegal manufacture of ammunition, explosives or explosive devices. The state of scientific research of the problems of investigation of criminal offenses provided by Art. 2631 of the Criminal Code of Ukraine. The necessity of solving a number of theoretical and applied problems associated with the clarification of: elements of the modern forensic characteristics of these criminal offenses; typical investigative situations of the initial stage of the investigation; features of interaction between investigative and operational units; organizational and tactical aspects of conducting investigative (search) actions, secret investigative (search) actions and operational-search measures; possibilities of using special knowledge, etc. The criminalistic characteristic of criminal offenses envisaged by Art. 2631 of the Criminal Code of Ukraine, which is a set of interdependent, dynamic general and individual signs of their commission (data on the subject, method, situation and the trace picture of the criminal offense, the identity of the criminal), which serve to build and verify the investigative versions, contribute to the optimization of detection and investigation. The content of its elements is disclosed and criminalistically significant features are systematized. The characteristic places of illegal manufacture, processing or repair of firearms, weapons have been determined, classification groups of typical traces have been singled out, the main ways and motives for committing these criminal offenses, a forensic portrait of the offender's personality has been modeled. A recommendation on the classification of typical investigative situations of the initial stage of the investigation into the relevant groups is proposed: 1) the fact of illegal movement, use of weapons, and doubts arise about their origin; 2) there is no reliable information about the identity of the offender, but there are traces from which information about him can be obtained; 3) the known identity of the offender, who denies any involvement in the act, is hiding from the pre-trial investigation authorities; 4) the known identity of the criminal who admits his guilt in committing a criminal offense. On the basis of this, general versions (on the method of committing a criminal offense; about the identity of the offender; on the presence of accomplices; on committing other criminal offenses) that are subject to verification. The algorithm of actions of the investigator and operational employees is also outlined, which consists of a complex of necessary investigative (search) actions, secret investigative (search) actions, operational-search measures and measures to ensure criminal proceedings. The arguments are given that the increase in the efficiency of activities to identify and investigate these criminal offenses will be facilitated by the use of such priority procedural and non-procedural (organizational and tactical) forms of interaction as: organization and execution of investigative (search) actions and tacit investigative (search) actions; investigative and operational group; joint planning and conduct of tactical operations within the framework of identifying all the circumstances of illegal activities related to the illegal trafficking of weapons, in particular the use of confidential analysis, monitoring of computer networks, etc. The interaction of investigative and operational units into intra-departmental, interdepartmental and international. According to the results of the analysis of empirical material, doctrinal and normative sources, the tactical features of the investigative examination, interrogation, search, presentation for identification, examination, investigative experiment in the investigation of criminal offenses under Art. 2631 of the Criminal Code of Ukraine. In particular, objects of the investigative inspection are classified into fragments of the material environment, material objects and materially fixed traces; their characteristic is carried out. The expediency of establishing a coordinated interaction between investigators, employees of operational units and specialists - specialists in the field of ballistics, explosives, and in some cases - computer engineers, telecommunication technologies during the inspection of computer equipment, search. The tactical methods of interrogation of the suspect, witnesses, simultaneous interrogation of two or more already interrogated persons, interrogation during pretrial investigation in court session in accordance with Art. 225 of the Criminal Procedure Code of Ukraine are proposed. An indicative list of questions has been developed in order to find out: information about the person being interrogated; the circumstances of the preparation and commission of this and other criminal offenses using identified weapons; circumstances of concealment of the wrongful act. The organizational tactical features of the search, in particular suddenness, preliminary inspection of the adjacent territory, ensuring access control and security, the use of tactical techniques, etc., are determined. The expediency of conducting an investigative experiment in order to find out: skills and criminal skills of making changes in the design of firearms; the existence of the fact of storage of weapons in a certain place; ability to move relevant items of weapons, accessories, etc. Given the specifics of committing criminal offenses under Art. 2631 of the Criminal Code of Ukraine, arguments are given regarding the expediency of using security measures in certain cases when presenting a person for identification in specially equipped premises, using the possibilities of presentation for identification by the signs of voice and speech. It has been substantiated that the examination is most effective immediately after detention on suspicion of committing a criminal offense due to the high probability of disappearance of important trace information. The typical forensic examinations appointed in the investigation of criminal offenses of this category are singled out and considered: forensic-ballistic, explosivetechnical, molecular-genetic, fingerprint, tracological, forensic-chemical (materials, substances and products). It is emphasized that the improvement of the investigation of criminal offenses of this category will be facilitated by the use of the possibilities of complex, art history, odorological, phonoscopic and computer-technical expertise. The work also received further development of the statement regarding: the legislative definition in the disposition of Art. 2631 of the Criminal Code of Ukraine of responsibility for committing such a method of committing this criminal offense as processing of ammunition, explosives or explosive devices; granting the investigator the right to decide on the examination in accordance with Art. 241 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.