Порядок та особливості вилучення у кримінальному провадженні незаконно здобутої криптовалюти

Abstract

Статтю присвячено дослідженню вилучення у кримінальному провадженні незаконно здобутої криптовалюти. Це є особливо актуальним у зв’язку із тим, що криптовалюти упродовж останніх років набули значного поширення. Водночас у цій сфері суспільних відносин вчиняється так само багато протиправних діянь, внаслідок чого потерпілі втрачають належну їм криптовалюту. У процесі дослідження застосовано формально-логічний метод, а також методи системного та техніко-юридичного аналізу, що дозволило сформулювати підхід та правила вилучення викраденої у потерпілих криптовалюти. Наведено поняття криптовалюти та особливості її обігу. Проаналізовано процесуальний інструментарій, яким наділені слідчий та прокурор у контексті вилучення криптовалюти під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних із некоконним заволодінням криптовалютою. Зазначено про необхідність залучення спеціаліста до проведення відповідних слідчих (розшукових) дій. Запропоновано покроковий алгоритм вилучення криптовалюти та вказано способи її збереження. Сформульовано вимоги до того, яка інформація і в якій послідовності має відображатися у протоколах слідчих (розшукових) дій при вилученні криптовалюти. Зокрема відзначено, що у випадку отримання доступу до криптовалюти, її має бути невідкладно переведено на електронний гаманець, який контролюється слідчим або прокурором чи органом досудового розслідування або прокуратури. Вказано про необхідність при вилученні криптовалюти зазначати у протоколі слідчої (розшукової) ідентифікаційних ознак гаджетів та встановленого на них програмного забезпечення для зберігання криптовалюти, а також вказувати чи обмежено доступ до гаджета системою логічного захисту та способу його подолання, у тому числі логінів та паролів. Також вказано про необхідність зазначення у відповідних протоколах назви криптовалюти, яка вилучається, її кількості, повних даних електронних гаманців, на яких вона знаходиться, зазначення публічних ключів, її балансу, хешів та інших даних всіх транзакцій. Запропоновано способи збереження приватних ключів від вилученої криптовалюти. Сформульовано практичні рекомендації щодо методики і тактики вилучення криптовалюти слідчим, прокурором. The article is devoted to the investigation of the seizure of illegally obtained cryptocurrency in criminal proceedings. This is especially relevant due to the fact that cryptocurrencies have gained signifcant popularity in recent years. At the same time, in this sphere of social relations, there are just as many illegal acts, as a result of which the victims lose their cryptocurrency. In the process of research, the formal-logical method, as well as the methods of systemic and technical-legal analysis, were applied, which made it possible to formulate the approach and rules for the recovery of cryptocurrency stolen from the victims. The concept of cryptocurrency and features of its circulation are presented. The procedural tools available to the investigator and the prosecutor in the context of the seizure of cryptocurrency during the pre-trial investigation of crimes related to illegal acquisition of cryptocurrency have been analyzed. It is noted that it is necessary to involve a specialist in conducting relevant investigative (search) actions. Methods of saving cryptocurrency are indicated and a step-by-step algorithm for its withdrawal is proposed. The requirements for what information and in what sequence should be displayed in the protocols of investigative (search) actions during the withdrawal of cryptocurrency have been formulated. In particular, it was noted that in case of gaining access to cryptocurrency, it should be immediately transferred to an electronic wallet controlled by an investigator or prosecutor or a pre-trial investigation body or prosecutor’s offce. It is indicated the need to indicate in the investigation protocol the identifcation features of gadgets and the software installed on them for storing cryptocurrency, as well as indicating whether access to the gadget is limited by a logical protection system and a way to overcome it, including logins and passwords. It is also indicated the need to indicate in the relevant protocols the name of the cryptocurrency to be withdrawn, its amount, complete data of the electronic wallets in which it is located, the indication of public keys, its balance, hashes and other data of all transactions. Ways to save private keys from cryptocurrency are proposed. Practical recommendations on the methodology and tactics of cryptocurrency withdrawal by investigators and prosecutors have been formulated.