Investigating cryptocurrency financing crimes terrorism and armed aggression (Scopus)

Abstract

The article is devoted to the study of the problems of investigating crimes of fnancing terrorism and armed aggression with cryptocurrency, which is relevant considering the attack on Ukraine by the Russian Federation, as well as in connection with the signifcant spread and use of cryptocurrency for fnancing both terrorism and armed aggression. The purpose of the article is to study the problems of investigating crimes of cryptocurrency fnancing of terrorism and armed aggression and fnding ways and means of solving problematic issues, because cryptocurrency fnancing of terrorism and armed aggression is an encroachment on national security. The methods of system analysis and technicallegal analysis, as well as the formal-logical method, were used in the research process. Thanks to this, approaches to understanding the way of committing crimes of the researched category have been determined. The shortcomings in the legal regulation of the circulation and use of cryptocurrency in Ukraine, as well as in the legal regulation of the investigation of crimes related to the illegal acquisition and use of cryptocurrency for criminal purposes, including for the fnancing of terrorism and armed aggression, are highlighted. Jurisdictional problems of criminal prosecution of persons who committed crimes of this category, their high latency due to the lack of proper legal procedures and methods of investigation, have been determined. The need to create specialized units in law enforcement agencies, whose competence will include the detection and investigation of the specifed crimes, their active interaction with the Cyber Police, is substantiated. The attention and necessity of introducing a system of constant monitoring of social networks, the Internet, and media and conducting OSINT-intelligence from open sources with the aim of detecting and stopping such criminal activities, tracking and arresting and eventually seizing cryptocurrency, if such an opportunity is available, was emphasized. Practical recommendations for the investigation of crimes of cryptocurrency fnancing of terrorism and armed aggression have been formulated. The need for international legal cooperation in this area was emphasized; the need to involve specialists in the feld of information technologies, programming, and blockchain engineering in the investigation process in general and in specifc investigative actions. The requirements for the recording of evidence in the protocols of investigative (search) actions during the investigation of crimes of this category are formulated, in particular, the need for hashing of fles is specifed. The practical signifcance of the study is that the obtained results can be used during the investigation of crimes of the studied category. Статтю присвячено дослідженню проблем розслідування злочинів про фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії, що актуально з огляду на напад на Україну російської федерації, а також у звʼязку зі значним поширенням та використанням криптовалюти для фінансування як тероризму, так і збройної агресії. Метою статті є дослідження проблем розслідування злочинів про фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії й пошук шляхів та способів вирішення проблемних питань, адже фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії є посяганням на національну безпеку. Під час дослідження використано методи системного аналізу та техніко-юридичного аналізу, а також формально-логічний метод, що дало змогу визначити способи вчинення злочинів досліджуваної категорії. Висвітлено недоліки у правовому регулюванні обігу і використання криптовалюти в Україні, а також у правовому регулюванні розслідування злочинів, повʼязаних із незаконним заволодінням та використанням криптовалюти в злочинних цілях, і передусім для фінансування тероризму та збройної агресії. Визначено юрисдикційні проблеми злочинів цієї категорії, їх високу латентність через відсутність належних правових процедур та методик розслідування. Обґрунтовано необхідність створення у правоохоронних органах спеціалізованих підрозділів, до компетенції яких буде відноситися виявлення та розслідування вказаних злочинів, їх активної взаємодії з кіберполіцією. Акцентовано увагу та необхідності запровадження системи постійного моніторингу соціальних мереж, мережі інтернет, медіа та проведення OSINTрозвідки з відкритих джерел з метою виявлення та припинення такої злочинної діяльності, відстеження, арешту і зрештою вилучення криптовалюти, у разі наявності такої можливості, та її подальшої конфіскації. Розроблено практичні рекомендації щодо розслідування злочинів про фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії. Наголошено на необхідності міжнародно-правового співробітництва у цій сфері, необхідності залучення до процесу розслідування загалом та до конкретних слідчих дій фахівців у сфері інформаційних технологій, програмування, інженерії блокчейну. Сформульовано вимоги до фіксації доказів у протоколах слідчих дій у ході розслідування злочинів цієї категорії, зокрема вказано про необхідність гешування файлів. Практичне значення дослідження полягає в тому, що одержані результати можуть використати працівники правоохоронних органів під час розслідування злочинів досліджуваної категорії, а також у подальших наукових дослідженнях за вказаною тематикою.