Qualification works (master) https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4453 2026-02-17T06:50:11Z 2026-02-17T06:50:11Z Федак, Д.Р. Fedak, D.R. https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8727 2025-04-29T10:53:13Z 2025-01-01T00:00:00Z

Название: Формування моделі фінансового моніторингу в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Авторы: Федак, Д.Р.; Fedak, D.R. Краткий осмотр (реферат): У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади формування моделі фінансового моніторингу в Україні. Здійснено аналіз ефективності системи фінансового моніторингу в Україні, виокремлено основні проблеми та недоліки її функціонування. Розроблено удосконалену модель системи фінансового моніторингу в Україні, яка ґрунтується на математичній моделі Беккера. The qualification work explores the theoretical and methodological principles of the formation of a financial monitoring model in Ukraine. The effectiveness of the financial monitoring system in Ukraine was analyzed, the main problems and shortcomings of its functioning were identified. An improved model of the financial monitoring system in Ukraine was developed, which is based on the Becker mathematical model. Описание: Федак Д.Р. Формування моделі фінансового моніторингу в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Федак Давид. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2025. - 61 с.

2025-01-01T00:00:00Z Стельмах, Ю.А. Stelmakh, Yu.A. https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8726 2025-04-29T13:15:30Z 2025-01-01T00:00:00Z

Название: Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Авторы: Стельмах, Ю.А.; Stelmakh, Yu.A. Краткий осмотр (реферат): Ця кваліфікаційна робота присвячена аналізу теоретичних основ функціонування банків у контексті протидії легалізації доходів, здобутих незаконними способами. У дослідженні розглянуто типові схеми легалізації незаконних доходів за участю банківських установ, а також проаналізовано роль банків у системі фінансового моніторингу. Розглянуто міжнародний досвід боротьби з відмиванням незаконно отриманих коштів, окреслено можливості його адаптації до умов роботи українських банків, а також запропоновано заходи для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу в банківській сфері України. This qualification paper is dedicated to the analysis of the theoretical foundations of banks' functioning in the context of counteracting the legalization of proceeds obtained through illegal means. The study examines typical schemes for the legalization of illegal income involving banking institutions and analyzes the role of banks in the financial monitoring system. International experience in combating money laundering is considered, opportunities for its adaptation to the operational conditions of Ukrainian banks are outlined, and measures to enhance the effectiveness of the financial monitoring system in Ukraine's banking sector are proposed. Описание: Стельмах Ю.А. Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Стельмах Юлія Артурівна. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2025. - 64 с.

2025-01-01T00:00:00Z Паламарчук, К.П. Palamarchuk, K.P. https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8725 2025-04-29T10:34:53Z 2025-01-01T00:00:00Z

Название: Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Авторы: Паламарчук, К.П.; Palamarchuk, K.P. Краткий осмотр (реферат): Кваліфікаційна робота присвячена детальному вивченню теоретичних засад побудови та функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніториггу. У процесі дослідження були вивчені основні причини та наслідки легалізації незаконно отриманих коштів, а також визначено особливості формування та ефективності національної системи фінансового моніторингу в Україні. Окрім того, проаналізовано масштаби легалізаційних процесів та оцінено результати роботи Державної служби фінансового моніторингу України. На основі проведеного аналізу запропоновано конкретні шляхи вдосконалення та оптимізації функціонування вітчизняної антилегалізаційної системи з урахуванням міжнародних стандартів та тенденцій у боротьбі з фінансовими злочинами. The qualification work is dedicated to the detailed study of the theoretical foundations of the construction and functioning of the national anti-money laundering financial monitoring system. The research explores the main causes and consequences of the legalization of illegally obtained funds, as well as the features of the formation and effectiveness of the national financial monitoring system in Ukraine. Additionally, the scope of legalization processes was analyzed, and the results of the work of the State Financial Monitoring Service of Ukraine were evaluated. Based on the analysis, specific ways to improve and optimize the functioning of the national anti-money laundering system are proposed, taking into account international standards and trends in the fight against financial crimes. Описание: Паламарчук К.П. Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Паламарчук Карина Петрівна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2025. - 64 с.

2025-01-01T00:00:00Z Маланчук, В.В. Malanchuk, V.V. https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8723 2025-04-29T09:57:46Z 2025-01-01T00:00:00Z

Название: Вплив податкової політики на соціально-економічні процеси в державі: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Авторы: Маланчук, В.В.; Malanchuk, V.V. Краткий осмотр (реферат): Кваліфікаційна робота присвячена аналізу теоретичних аспектів та практичного застосування податкової політики та її впливу на соціальноекономічні процеси в державі. У роботі проведено аналітичну оцінку як внутрішніх, так і зарубіжних підходів до формування та реалізації податкової політики. Особливу увагу приділено аналізу ефективності податкових інструментів у регулюванні економічного розвитку та соціальної стабільності. Також у роботі розглянуто перешкоди та можливості інтеграції міжнародного досвіду у сфері податкової політики до умов в Україні. The qualification work is devoted to the analysis of theoretical aspects and practical application of tax policy and its impact on socio-economic processes in the state. The work provides an analytical assessment of both domestic and foreign approaches to the formation and implementation of tax policy. Special attention is paid to the analysis of the effectiveness of tax instruments in regulating economic development and social stability. The work also considers obstacles and opportunities for integrating international experience in the field of tax policy into conditions in Ukraine. Описание: Маланчук В.В. Вплив податкової політики на соціально-економічні процеси в державі: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Маланчук Василь Вікторович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2025. - 60 с.

2025-01-01T00:00:00Z