https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/19 Economic sciences. Economic security 2026-05-01T18:13:40Z https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9369 Название: Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Авторы: Бондарєв, Є.М.; Bondariev, Ye.M. Краткий осмотр (реферат): У роботі досліджено теоретико-методологічні засади фінансового моніторингу, міжнародні стандарти та правові механізми його регулювання, а також роль державних і правоохоронних органів у системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Здійснено аналіз організаційно-інституційних моделей фінансового моніторингу у зарубіжних країнах, зокрема досліджено досвід Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу, з акцентом на практику Німеччини та Польщі. Визначено основні тенденції розвитку міжнародних систем фінансового контролю та окреслено напрями використання зарубіжного досвіду для вдосконалення системи фінансового моніторингу України. The thesis examines the theoretical and methodological foundations of financial monitoring, international standards, and legal mechanisms of its regulation, as well as the role of state and law enforcement authorities in combating money laundering. An analysis of organizational and institutional models of financial monitoring in foreign countries is conducted, with particular attention to the experience of the United States and the European Union, especially Germany and Poland. The main trends in the development of international financial control systems are identified, and directions for applying foreign experience to improve the financial monitoring system of Ukraine are proposed. Описание: Бондарєв Є.М. Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Бондарєв Євген Миколайович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 59 с. 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9368 Название: Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Авторы: Дзвоник, Б.В.; Dzvonyk, B.V. Краткий осмотр (реферат): У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу. Проаналізовано роль фінансової розвідки у виявленні та аналітичній обробці фінансових ризиків легалізації доходів злочинного походження. Обґрунтовано напрями вдосконалення національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу з урахуванням воєнних загроз. The qualification paper examines the theoretical and methodological foundations of the functioning of the national anti-money laundering financial monitoring system. The role of financial intelligence in identifying and analytically processing financial risks related to money laundering is analyzed. Directions for improving the national anti-money laundering financial monitoring system are substantiated, taking into account military threats. Описание: Дзвоник Б.В. Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Дзвоник Богдан Володимирович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 71 с. 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9367 Название: Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Авторы: Погребенник, Д.Я.; Pohrebennyk, D.Ya. Краткий осмотр (реферат): У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади функціонування фінансової розвідки в умовах війни. Здійснено порівняльний аналіз та оцінку моделей фінансової розвідки різних країн. Запропоновано основні заходи для удосконалення фінансової розвідки на основі міжнародного досвіду. The qualification thesis examines the theoretical and methodological foundations of the functioning of financial intelligence under wartime conditions. A comparative analysis and evaluation of financial intelligence models in different countries are carried out. The main measures for improving financial intelligence based on international experience are proposed. Описание: Погребенник Д.Я. Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Погребенник Дзвенислава Ярославівна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 64 с. 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9366 Название: Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" Авторы: Петриченко, І.А.; Petrychenko, I.A. Краткий осмотр (реферат): У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні та прикладні засади функціонування системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У процесі дослідження розкрито економіко-правову природу процесів відмивання коштів, проаналізовано типові схеми легалізації незаконних доходів у фінансовій системі та охарактеризовано роль фінансового моніторингу як ключового інструменту запобігання фінансовим злочинам. Значну увагу приділено аналізу міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду у сфері протидії відмиванню коштів, а також оцінці можливостей їх імплементації в національну практику. За результатами дослідження обґрунтовано напрями вдосконалення національної системи протидії легалізації злочинних доходів з урахуванням сучасних викликів і розвитку цифрових технологій. The qualification thesis examines the theoretical and applied foundations of the functioning of the system for counteracting the legalization (laundering) of proceeds obtained through criminal activity. The study reveals the economic and legal nature of money laundering processes, analyzes typical schemes for the legalization of illicit proceeds within the financial system, and characterizes financial monitoring as a key instrument for preventing financial crime. Particular attention is paid to the analysis of international standards and foreign experience in combating money laundering, as well as to assessing the possibilities of their implementation in national practice. Based on the results of the research, directions for improving the national system for counteracting the legalization of criminal proceeds are substantiated, taking into account contemporary challenges and the development of digital technologies. Описание: Петриченко І.А. Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" / Петриченко Ігор Анатолійович. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 69 с. 2026-01-01T00:00:00Z