Основи методики розслідування бандитизму: дисертація

Abstract

Дисертацію присвячено дослідженню криміналістичної характеристики та особливостей розслідування бандитизму. На базі положень загальної теорії криміналістики, результатів узагальнення та аналізу судово-слідчої практики розроблено основи методики розслідування зазначеного різновиду кримінальних правопорушень. У роботі обґрунтовано тезу, що до структури методики розслідування бандитизму належить криміналістична характеристика, основи організації його розслідування та положення щодо організації й тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Висвітлення обраної тематики дослідження передбачає визначення поняття та змісту елементів криміналістичної характеристики цього виду кримінального правопорушення, кола обставин, що підлягають встановленню, окреслення типових слідчих ситуацій та побудову алгоритмів дій слідчого, організацію взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами, котрі залучаються до сфери досудового розслідування, а також визначення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування. Окрім цього, у роботі сформульовано низку положень, висновків і рекомендацій, що характеризуються науковою новизною. Проведено дослідження літературних джерел у галузі кримінального права, кримінології, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності з питань виявлення та розслідування бандитизму. Аналіз монографічних, дисертаційних та інших наукових праць з окресленої проблематики підтвердив, що методика розслідування бандитизму на території України, досі залишається не розробленою на належному рівні. Наукову розвідку здійснено на основі загальнонаукових, міждисциплінарних, спеціально-наукових методів. З’ясовано, що криміналістична характеристика бандитизму формується переважно на основі кримінально-правової характеристики та практики розслідування кримінальних правопорушень цієї категорії. Підкреслено її значущість в ході досудового розслідування, адже саме вона є джерелом відомостей для визначення обставин, які підлягають встановленню, вибору алгоритму розслідування. Проаналізовано особливості поняття та складові криміналістичної характеристики бандитизму. До її структури віднесено такі елементи: спосіб вчинення та відомості про типові засоби і сліди злочину, предмет злочинного посягання й обстановку, час та місце злочину, особу потерпілого та особу злочинця. Наявність взаємозв’язків між елементами криміналістичної характеристики злочинів обумовлює можливість використання системного підходу в дослідженні цієї проблеми. Спосіб бандитизму розглянуто як комплекс дій, котрі виконуються злочинцем у певному порядку і спрямовані на досягнення злочинної мети. Констатовано, що спосіб досліджуваного кримінального правопорушення є повноструктурним та охоплює дії з готування, вчинення та його приховання. Доведено, що способи вчинення злочину, передбаченого ст. 257 КК України, є різноманітними і злочинці в кожному конкретному випадку обирають певний спосіб залежно від конкретної обстановки й обставин. Наголошено, що повноструктурність способу вчинення визначається в криміналістичному аспекті виходячи з того, що дії з приховування злочину обиралися та планувалися ще під час готування до вчинення бандитизму. Підсумовано, що способом учинення бандитизму є організація, озброєння банди та розроблення плану з нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, що входитиме до способу підготовки злочину; участь у банді; участь у вчинюваному бандою нападі, що входитиме до способу безпосереднього вчинення; приховування речових доказів, слідів, знарядь тощо, що формуватиме спосіб приховування злочину. Способи приховування здебільшого пов’язані з організацією банди та реалізовуються у прямому взаємозв’язку із їх вчиненням; окрім цього, трапляються способи приховування, які можуть бути застосовані після фактичного здійснення нападу, вчиненого бандою. З’ясовано, що слідова картина бандитизму передбачає поєднання матеріальних та ідеальних слідів, відображених у довколишній обстановці під час вчинення злочину. Завдяки дослідженню предмета злочинного посягання встановлено вплив його на вибір способів підготовки, вчинення і приховування бандитизму. Наголошено, що за допомогою криміналістично значущих характеристик предмета бандитизму можна скласти уявлення про кількість злочинців, їх вік, навички та спеціальну підготовку. Констатовано, що зміст обставин бандитизму має охоплювати місце, час та інші умови, зокрема фізіологічні, психологічні фактори та фактори навколишнього середовища. До обстановки бандитизму слід відносити: обстановку організації банди; обстановку участі у банді; обстановку нападу банди на підприємства, установи, організації або окремих осіб. Місце й час бандитизму розглядаються як простір та часові рамки, у яких протікає і відображається реальна діяльність особи злочинця щодо виконання окремих злочинних дій, спрямованих на організацію банди та її діяльність, підготовку, безпосереднє вчинення нападу на підприємства, установи, організації, а також на приховування його слідів. Аргументовано позицію, що основними знаряддями та засобами вчинення бандитизму зазвичай є ті, використання яких спрямоване на підготовку до вчинення нападу (транспортні засоби, засоби зв’язку, маски, спецодяг тощо). Встановлено, що важливим для формування уявлень про бандитизм критерієм виокремлення різновидів злочинців є характер ієрархії банди та зв’язків її членів з іншими посадовими особами і злочинними угрупованнями. З огляду на це, виділено організаторів (керівників) та решту учасників банди, здійснено розмежування їхніх функцій. Потерпілими від бандитизму означено юридичних осіб (підприємства, установи, організації), а також окремі фізичні особи. Здійснено класифікацію та досліджено зміст обставин, які підлягають встановленню під час розслідування бандитизму, з урахуванням предмета доказування (ст. 91 КПК України), кримінально-правової та криміналістичної характеристики цього кримінального правопорушення. Запропоновано класифікувати обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування бандитизму, на п’ять окремих груп: обставини про особу злочинця та банду в цілому; обставини щодо особи потерпілого (потерпілих); обставини про подію кримінального правопорушення; обставини про мотив та мету кримінального правопорушення; інші обставини, кожна з яких охоплює обставини групи, що підлягають доказуванню. Наголошено на доцільності розгляду слідчих ситуацій та алгоритмів розслідування кримінальних проваджень про бандитизм з урахуванням поділу процесу досудового розслідування на два етапи: початковий і подальший. Доведено ефективність розслідування завдяки взаємодії з оперативними підрозділами, спеціалістами, експертами, громадськістю та представниками ЗМІ. Досліджено тактику огляду, освідування, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, допиту й обшуку. Встановлено, що особливу увагу під час розслідування доцільно приділяти вилученню основних знарядь і засобів учинення бандитизму. Проаналізовано тактику допиту потерпілого, підозрюваного та свідків, запропоновано перелік запитань, які потрібно ставити цим суб’єктам під час допиту. Аргументовано, що завданням освідування при розслідуванні бандитизму є виявлення та фіксація на тілі підозрюваного чи його одязі слідів кримінального правопорушення особливих прикмет чи стану сп’яніння. Доведено, що специфіка проведення пред’явлення для впізнання в разі розслідування бандитизму повʼязана з необхідністю забезпечення безпеки особи, що впізнає, за наявності відомостей про реальну загрозу її життю, здоров’ю, житлу чи майну або життю чи здоров’ю її близьких. Констатовано, що за відсутності умов проведення цього виду предʼявлення для впізнання таку дію проводять за фотознімками чи матеріалами відеозапису або в режимі відеоконференції. Одержані в дисертації наукові результати дають підстави для формулювання висновків і рекомендацій, що мають і теоретичне, і практичне значення. The dissertation is devoted to the investigation of the forensic characteristics and features of the gang investigation. On the basis of the provisions of the general theory of forensic science and the results of the generalization and analysis of the judicial-investigative practice, the bases of the methodology for investigating this type of criminal offence have been developed. The work shows that the structure of the methods of investigation of banditry includes the forensic characteristics, the basis for the organization of their investigation and the regulations for the organization and tactics of individual investigative (search) actions. The purpose of the study is to define the concept and elements of a forensic characterization of this type of criminal offence in terms of the circumstances to be established, Identification of typical investigative situations and the construction of algorithms for the investigator’s actions, organization of the investigator’s interaction with other bodies and units involved in pre-trial investigation, and definition of tactics for the conduct of individual investigations (wanted) during the investigation. There are also a number of provisions, conclusions and recommendations that are scientifically new. Research has been carried out on literary sources in the areas of criminal law, criminology, forensic science and criminal investigation. Analysis of monographic, dissertation and other scientific works on the identified problem confirmed that the methodology of investigation of banditry in the territory of Ukraine has still not been developed at the proper level. The methodological basis of the dissertation study based on general scientific, interdisciplinary and specialized scientific methods is proposed. It has been determined that the criminal characterization of banditry is, in most cases, based on the criminal-legal characteristics and the practice of investigating criminal offences in this category. Its importance in the pre-trial investigation has been emphasized, and it is the source of information for determining the circumstances to be established, the algorithm of the investigation. The concept and elements of the forensic characterization of banditry have been studied. Its structure consists of the following elements: the method of commission and information about the typical means and traces of the crime, the subject of the crime and the environment, the time and place of the crime, the identity of the victim and the perpetrator. The existence of links between the elements of the forensic characterization of crimes makes it possible to use a systemic approach in the study of the problem. The method of banditry is viewed as a combination of actions carried out by the offender in a certain manner and aimed at achieving a criminal objective. It has been established that the method of the criminal offence under investigation is complete and includes acts of preparation, commission and concealment. It has been proved that the methods of commission of a crime provided for in article. The 257 Criminal Code of Ukraine are diverse, and offenders in each specific case choose a specific image according to the specific situation and circumstances. It was noted that the concept of modus operandi was defined from a forensic perspective, on the basis that the concealment of the crime was selected and planned during the preparation for the commission of banditry. Review that the way in which banditry is committed is by organizing, arming a gang and devising a plan to attack enterprises, institutions, organizations or individuals, to be included in the image of preparing the crime; to participate in the gang; to participate in the gang attack, which will be in the image of direct commission, concealment of physical evidence, traces, tools, etc., form a way of concealing a crime. The methods of concealment are in most cases related to the organization of the gang and are realized in direct connection with their perpetration, as well as the methods of concealment that can be applied after the actual commission of the gang attack. It has been established that the following scenario of banditry represents a combination of material and ideal traces reflected in the surrounding environment at the time the crime was committed. A study of the subject of the offence revealed its impact on the choice of methods of training, perpetration and concealment of banditry. The criminally significant characteristics of the subject of banditry provide an indication of the number of perpetrators, their age, skills and specialized training. It was stated that the content of the climate of banditry should cover place, time and other conditions, in particular physiological, psychological and environmental factors. The circumstances of banditry should include: the organization of the gang; the conditions of participation in the gang; the circumstances in which the gang attacked businesses, institutions, organizations or individuals. The place and time of banditry shall be regarded as the space and time frame within which the actual activities of the individual offender in carrying out individual criminal activities aimed at the organization of the gang and its activities are carried out and displayed, Preparation, direct attack on enterprises, institutions and organizations, as well as concealment of its traces. It has been argued that the main weapons and means of banditry in most cases are those aimed at preparing the attack, such as vehicles, communications, masks, special clothing and the like. It has been established that the nature of the hierarchy of the gang and its links with other officials and criminal groups are important for the formation of the image of banditry and the criteria for distinguishing the types of offenders. Accordingly, the organizers (leaders) and other members of the gang have been identified and their functions have been delineated. The victims of banditry are legal persons (enterprises, institutions, organizations) as well as individuals. The circumstances to be established in the investigation of banditry have been classified and studied, taking into account the subject of the evidence (Code of Criminal Procedure, art. 91), and the criminal-law and forensic characteristics of this criminal offence. It is proposed to classify the circumstances to be established during the pre-trial investigation of banditry into five distinct groups: the circumstances of the offender and the gang as a whole; the circumstances of the victim(s) The circumstances of the occurrence of the criminal offence; the circumstances of the motive and purpose of the criminal offence; other circumstances, each of which includes the circumstances of the group to be proved. It has been pointed out that it is advisable to consider investigative situations and algorithms for investigating criminal proceedings involving banditry, taking into account the division of the pre-trial investigation into two stages: the initial and the following. The effectiveness of the investigation in cooperation with operational units, specialists, experts, the public and representatives of the media was noted. The tactics of examination, examination, presentation for identification, investigation experiment, interrogation and search have been investigated. It has been established that special attention should be paid during the investigation to the seizure of the main instruments and means of banditry. The interrogation tactics of victims, suspects and witnesses have been analysed, a list of circumstances has been established and it is necessary to establish during their interrogation. The interrogation tactics of the victim, the suspect and the witnesses have been analysed and a list of questions to be asked by these subjects during the interrogation has been proposed. It has been argued that the task of the examination during the investigation of banditry is to identify and fix on the body of the suspect or his clothes, traces of a criminal offence will assume a special state of inebriation. It has been proved that the specificity of the identification parade in the investigation of banditry is related to the need to ensure the safety of the person and learns if there is information about a real threat to his life, health, housing or property or to the life or health of his relatives. It has been established that, in the absence of conditions for this type of identification parade, such action is carried out by photographic or video recording or by videoconference. The scientific results of the dissertation give rise to conclusions and recommendations of both theoretical and practical significance.