Використання інструментарію OSINT для збору доказів викрадення та нелегального обігу культурних цінностей: методичні рекомендації.

Abstract

У методичних матеріалах системно розглянуто методичні та прикладні аспекти використання інструментів і методів OSINT (розвідки на основі відкритих джерел) для збору інформації та формування доказової бази у справах про викрадення й нелегальний обіг культурних цінностей. Акцент зроблено на можливостях ідентифікації предметів культурної спадщини, відстеження цифрових слідів їхнього переміщення та фінансових транзакцій, використанні спеціалізованих баз даних і поєднанні відкритої розвідки з інструментами фінансового моніторингу та санкційного контролю. Рекомендації охоплюють узагальнений огляд спеціалізованих інформаційних ресурсів, форматів цифрових даних і документів, що можуть бути адаптовані до потреб правоохоронних органів, митних і фінансових інституцій, а також музейних працівників та експертів із охорони культурної спадщини. Автори підкреслюють важливість міжвідомчої та міжнародної співпраці, а також систем підготовки й тренінгових програм, які формують спільноту практиків OSINT. Сподіваємось, що ці матеріали стануть не лише довідковим джерелом, але й основою для подальших дискусій, досліджень та практичних кроків у сфері захисту культурної спадщини України та світу.

The methodological guidelines provide a structured analysis for the use of OSINT (open-source intelligence) tools and methods to collect information and develop evidence in cases of cultural property theft, looting and illicit trafficking. Particular attention is given to the identification of cultural heritage objects, tracing digital footprints of their movement and financial transactions, the use of specialized databases, and the integration of open-source intelligence with financial monitoring and sanctions control. The materials offer an overview of key information resources and digital data formats relevant to law enforcement, customs and financial institutions, as well as museum professionals and cultural heritage experts. The importance of interagency and international cooperation, along with training initiatives that strengthen the OSINT practitioners’ community, is emphasized.