Фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної безпеки

Abstract

Досліджується діяльність банківського сектора з протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Аналізується відповідність забезпечення аналітичної інформації комерційними банками нормативно-правовій базі регулювання питання щодо протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Визначаються основні недоліки поточної системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні та пропонуються шляхи їх усунення. The activity of the banksectoron combating illegal money is examined. The accordanc of providing the analytical information by commercial banks to the normative and legal base of regulating the question concerning the combating illegal money is analysed.The basic lacks of the current system on combating illegal profits in Ukraine are defined and the ways of the irremoval are offered.