Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1542
Title: | Фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної безпеки |
Other Titles: | Financial monitoring in the bank asan instrument of economic safety |
Authors: | Горалько, О.В. Horalko, O.V. |
Keywords: | банківська діяльність фінансовий моніторинг легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом первинний фінансовий моніторинг суб’єкти фінансового моніторингу bank activity financial monitoring legalization of illegall profits primary financial monitoring subjects of the financial monitoring |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ЛьвДУВС |
Series/Report no.: | Економічна;2 |
Abstract: | Досліджується діяльність банківського сектора з протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Аналізується відповідність забезпечення аналітичної інформації комерційними банками нормативно-правовій базі регулювання питання щодо протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Визначаються основні недоліки поточної системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні та пропонуються шляхи їх усунення. The activity of the banksectoron combating illegal money is examined. The accordanc of providing the analytical information by commercial banks to the normative and legal base of regulating the question concerning the combating illegal money is analysed.The basic lacks of the current system on combating illegal profits in Ukraine are defined and the ways of the irremoval are offered. |
Description: | Горалько О.В. Фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної безпеки / О.В. Горалько // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2012. - Випуск 2. - С. 222-233. |
URI: | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1542 |
ISSN: | 2311-844X |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Е2-2012govieb.pdf | 744,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.