Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1575
Title: | Специфіка та тенденції внутрішнього фінансового моніторингу в Україні |
Other Titles: | Specifics and tendencies of internal financial monitoring in Ukraine |
Authors: | Сорока, Р.С. Soroka, R.S. |
Keywords: | фінансовий моніторинг легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом внутрішній фінансовий моніторинг фінансові операції незвичайні операції та угоди financial monitoring the legalization (laundering) of proceeds from crime internal financial monitoring financial transactions unusual transactions and agreements |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ЛьвДУВС |
Series/Report no.: | Економічна;1 |
Abstract: | Досліджується специфіка внутрішнього фінансового моніторингу в Україні. Визначено відмінності між обов’язковим та внутрішнім фінансовим моніторингом. Визначаються критерії та ознаки незвичайних угод як методу протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Виявлено тенденції розвитку внутрішнього фінансового моніторингу в Україні. The specific of the internal financial monitoring in Ukraine is investigated. The differences between mandatory and internal financial monitoring are defined. Special attention is paid to the criteria and features of unusual transactions as a method of combating money laundering and terrorism financing. Tendencies of development of internal financial monitoring in Ukraine are discovered. |
Description: | Сорока Р.С. Специфіка та тенденції внутрішнього фінансового моніторингу в Україні / Р.С. Сорока, М.П. Сорока // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2013. - Випуск 1. - С. 156-164. |
URI: | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1575 |
ISSN: | 2311-844X |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сорока.pdf | 340,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.