Методика розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки: монографія

Abstract

Монографію присвячено розробці окремої методики розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки. У праці запропоновано криміналістичну характеристику цього виду шахрайства; наведено його особливості; наведений алгоритм дій слідчого залежно від слідчої ситуації, що виникає під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, та етапу розслідування; обґрунтовано потребу та можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, визначено мету їх проведення. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), здобувачів вищої освіти в юридичних навчальних закладах, співробітників Національної поліції, прокуратури та суддів, а також правозахисників і усіх, хто цікавиться означеною проблематикою. The monograph is devoted to the development of a separate method of investigating fraud related to the activities of a credit union. The paper offers a forensic description of this type of fraud; its features are given; the algorithm of actions of the investigator depending on the investigative situation that arises during the investigation of fraud related to the activities of the credit union, and the stage of the investigation; substantiated the need and possibility of covert investigative (search) actions during the investigation of fraud related to the activities of the credit union, determined the purpose of their conduct. The publication is intended for scientists, teachers, graduate students (adjuncts), graduates of law schools, members of the National Police, prosecutors and judges, as well as human rights activists and anyone interested in this issue.