Взаємодія державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами та міжнародними організаціями з питань фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо взаємодії державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами та міжнародними організаціями з питань фінансового моніторингу. Розглянуто теоретичні основи фінансового моніторингу. Визначено напрями взаємодії Держфінмоніторингу з іншими органами. Здійснено аналіз ефективності взаємодія державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами та міжнародними організаціями та визначено основні напрями покращення взаємодії в сучасних умовах. The qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and the provision of practical recommendations regarding the interaction of the state financial monitoring service of Ukraine with law enforcement agencies and international organizations on financial monitoring issues. The theoretical foundations of financial monitoring are considered. Areas of interaction of the State Financial Monitoring Service with other bodies have been determined. An analysis of the effectiveness of the interaction of the state financial monitoring service of Ukraine with law enforcement agencies and international organizations was carried out, and the main directions for improving interaction in modern conditions were determined.