Тенденції соціально-економічного розвитку України як визначальні чинники виникнення загроз системи ПВК/ФТ: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та практичних аспектів тенденцій соціально-економічного розвитку України як визначальних чинників виникнення загроз системи ПВК/ФТ. Розглянуто сутність соціально-економічного розвитку країни та проведено його характеристику, досліджено концептуальні підходи до дослідження чинників виникнення загроз системи ПВК/ФТ. Проаналізовано сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України та оцінено дестабілізуючі чинники соціально-економічного розвитку України та їх вплив на систему ПВК/ФТ. Запропоновано стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України в контексті протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations and practical aspects of the trends of socio-economic development of Ukraine as determining factors of the emergence of threats to the AML/CFT system. The essence of the socio-economic development of the country was considered and its characteristics were carried out, conceptual approaches to the study of the factors of the emergence of threats to the AML/CFT system were investigated. The current trends in the socio-economic development of Ukraine were analyzed and the destabilizing factors of the socio-economic development of Ukraine and their impact on the PMC/FT system were assessed. The strategic priorities of the social and economic development of Ukraine in the context of combating the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime are proposed.