Система міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо системи міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу. Розглянуто теоретичні підходи понятійного апарату фінансового моніторингу та досліджено його роль у боротьбі зі злочинністю та фінансуванням тероризму, окреслено особливості діяльності міжнародних структур у сфері фінансового моніторингу, оцінено міжнародні стандарти у сфері фінансового моніторингу та їх впливу на національні системи контролю, проаналізовано ефективність політики міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу, проведено діагностику відповідності національної системи фінансового моніторингу міжнародним стандартам, висвітлено найкращі практики міжнародного співробітництва задля їх імплементації в національну систему. The qualification work explores the theoretical foundations and provides practical recommendations for the international cooperation system in financial monitoring. The study examines the theoretical approaches and concepts of financial monitoring and investigates its role in combating criminal activity and terrorism financing. The work outlines the specific activities of international organizations in financial monitoring and evaluates the international standards in the field, along with their influence on national control systems. The effectiveness of the international cooperation policy in financial monitoring is analyzed, and the alignment of the national financial monitoring system with international standards is assessed. Furthermore, the paper highlights the best practices of international cooperation for their implementation in the national system.