Criminal liability for illegal possession of cryptocurrency in Ukraine (Skopus)

Abstract

Статтю присвячено дослідженню кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння криптовалютою в Україні, що є актуальним у зв’язку зі значним поширенням криптовалют і випадків незаконного заволодіння ними, унаслідок чого потерпілим спричиняється значна матеріальна шкода. Зокрема, це відбувається внаслідок краху криптовалютних бірж та здійснення хакерських атак на криптовалютні гаманці. Мета статті – дослідити те, яку кримінальну відповідальність передбачено за незаконне заволодіння криптовалютою в Україні. У процесі дослідження застосовано діалектичний підхід і методи системного та техніко-юридичного аналізу, а також формально-логічний метод. Визначено підходи до розуміння поняття «криптовалюта», указано її види. Розкрито особливості функціонування технології блокчейн. Проаналізовано правове регулювання віртуальних активів в Україні, їх співвідношення з криптовалютою. Відзначено, що за своєю сутністю криптовалюта – це не віртуальний актив і що її доцільно вважати електронним активом на основі блокчейну – децентралізованого публічного реєстру всіх проведених криптовалютних транзакцій мережі. Висвітлено недоліки в правовому регулюванні криптовалюти в Україні, зокрема відзначено, що ознаки віртуальних активів не повною мірою збігаються з ознаками криптовалют. Наведено найпоширеніші способи незаконного заволодіння криптовалютою та окреслено проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили незаконне заволодіння криптовалютою. Обґрунтовано неможливість притягнення до кримінальної відповідальності в Україні осіб, які вчинили незаконне заволодіння криптовалютою, з урахуванням принципу правової визначеності та недопущення аналогії в кримінальному праві. Доведено необхідність криміналізації незаконного заволодіння криптовалютою. Сформульовано практичні рекомендації щодо внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України. Теоретична цінність дослідження полягає у формуванні підходу щодо необхідності криміналізації незаконного заволодіння криптовалютою, а його результати можуть бути використані в правотворчій діяльності This study investigated the criminal liability for illegal acquisition of cryptocurrency in Ukraine, which is relevant in connection with the considerable spread of cryptocurrencies and cases of their illegal acquisition, as a result of which signifcant material damage is caused to the victims. Specifcally, this is explained by the collapse of cryptocurrency exchanges and hacker attacks on cryptocurrency wallets. The purpose of this study was to investigate what criminal liability is prescribed for illegal possession of cryptocurrency in Ukraine. The study employed a dialectical approach and methods of system and technical and legal analysis, as well as a formal and logical method. Approaches to understanding the term “cryptocurrency” were defned, and its types were specifed. The features of the functioning of blockchain technology were covered. This paper analysed the legal regulation of virtual assets in Ukraine, their relationship with cryptocurrency. It is noted that at its core, cryptocurrency is not a virtual asset and that it is advisable to consider it an electronic asset based on the blockchain – a decentralized public register of all cryptocurrency transactions conducted on the network. Shortcomings in the legal regulation of cryptocurrencies in Ukraine were highlighted, specifcally, it was noted that the signs of virtual assets do not fully coincide with the signs of cryptocurrencies. The most common ways of illegal possession of cryptocurrency were specifed, and problematic issues of bringing individuals who have come into illegal possession of cryptocurrency to criminal responsibility were outlined. This paper substantiated the impossibility of bringing individuals who have come into illegal possession of cryptocurrency to criminal responsibility in Ukraine, considering the principle of legal certainty and avoiding analogy in criminal law. The necessity of criminalizing illegal possession of cryptocurrency was proved. Practical recommendations on making appropriate amendments to the Criminal Code of Ukraine were formulated. The theoretical value of this study lies in the formation of an approach to the need to criminalize the illegal possession of cryptocurrencies, and its results can be used in law-making activities