Система санкцій протидії нелегальній фінансовій діяльності: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних аспектів протидії незаконній фінансовій діяльності та формуванню санкційної політики щодо її протидії. Розглянуто та систематизовано актуальні ризики і загрози у сфері протидії нелегальній фінансовій діяльності. Проаналізовано ефективність санкційної політики для національної економіки, окреслено санкційні механізми. Вивчено міжнародний досвід боротьби з незаконною фінансовою діяльністю. Обґрунтовано напрями міжнародної співпраці у сфері протидії незаконній фінансовій діяльності. The qualification work is devoted to the study of the theoretical aspects of combating illegal financial activity and the formation of a sanctioning policy for combating it. Current risks and threats in the field of combating illegal financial activities were considered and systematized. The effectiveness of the sanctions policy for the national economy is analyzed, and the sanctions mechanisms are outlined. The international experience of combating illegal financial activities was studied. The directions of international cooperation in the field of combating illegal financial activities are substantiated.