Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ організації діяльності банків в системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Проведено аналіз типових схем відмивання коштів із використанням банків та діяльності банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Запропоновано заходи удосконалення управління легалізаційними ризиками на основі використання світових методи оцінки легалізаційних ризиків. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations of the organization of banks' activity in the anti-money laundering system. An analysis of typical money laundering schemes using banks and the activities of banks as subjects of primary financial monitoring was carried out. Measures to improve legalization risk management based on the use of global legalization risk assessment methods are proposed.