Міжнародна практика здійснення фінансового контролю за нелегальними фінансовими потоками: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо здійснення фінансового контролю за нелегальними фінансовими потоками. Розглянуто основні дефініції фінансового контролю та його роль у сучасній економіці, досліджено ключові принципи, форми фінансового контролю та їхні особливості, проведено аналіз індикаторів та методів оцінки нелегальних фінансових потоків, проаналізовано формування незаконних фінансових потоків у сучасних глобалізованих умовах, вивчено досвід інших країн щодо державного фінансового контролю та його результативність, досліджено інноваційні підходи та технології, які можуть бути використані для покращення системи фінансового контролю та можливості їх впровадження у практиці фінансового контролю в Україні. This qualification work is dedicated to exploring theoretical foundations and providing practical recommendations for implementing financial control over illegal financial flows. It delves into the fundamental definitions of financial control and its role in the modern economy. The study investigates key principles, forms of financial control, and their peculiarities, conducts an analysis of indicators and methods for assessing illegal financial flows, scrutinizes the formation of illicit financial flows in contemporary globalized conditions, examines the experiences of other countries regarding state financial control and its effectiveness, and explores innovative approaches and technologies that can enhance the financial control system and their potential for implementation in the practice of financial control in Ukraine.