Діяльність фінансової розвідки в системі антикорупційних заходів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо фінансової розвідки в системі антикорупційних заходів. Розглянуто теоретичні засади фінансової розвідки як ефективного інструменту протидії корупції; проаналізовано джерела формування нелегальних фінансових операцій, діяльність антикорупційних органів в процесі проведення фінансових розслідувань; проведено ждослідження щодо інформаційного забезпечення діяльності фінансової розвідки в антикорупційних заходах та надана оцінка взаємодії фінансової розвідки з антикорупційними інституціями. This qualification work is dedicated to the exploration of theoretical foundations and the provision of practical recommendations regarding financial intelligence within the framework of anti-corruption measures. The study examines the theoretical principles of financial intelligence as an effective tool in combating corruption. It analyzes the sources of illegal financial transactions, the activities of anti-corruption bodies in conducting financial investigations, and investigates the information support for financial intelligence in anti-corruption efforts. The work also provides an assessment of the interaction between financial intelligence and anti-corruption institutions.