Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена аналізу теоретичних основ та пропозиціям щодо підвищення ефективності фінансової розвідки в рамках боротьби з незаконними фінансовими операціями. В роботі розглянуті теоретичні засади організації діяльності фінансової розвідки, проаналізована нормативно-правова база у сфері протидії нелегальним фінансовим операціям. Проаналізовано типові сценарії вчинення незаконних фінансових трансакцій, а також оцінена ефективність національного підрозділу фінансової розвідки. В роботі запропоновані конкретні шляхи удосконалення роботи Державної служби фінансового моніторингу, а також розглянуто міжнародний досвід взаємодії між правоохоронними органами та підрозділами фінансової розвідки. The qualification work is dedicated to the analysis of theoretical foundations and proposals for improving the efficiency of financial intelligence in the fight against illegal financial operations. The paper examines the theoretical principles of organizing financial intelligence activities, analyzes the legal framework in the field of countering illegal financial operations. Typical scenarios of committing illegal financial transactions are examined, and the effectiveness of the national financial intelligence unit is assessed. The paper proposes specific ways to improve the work of the State Financial Monitoring Service and explores international experience in the interaction between law enforcement agencies and financial intelligence units.