Протидія незаконній економічній діяльності в системі фінансового моніторингу України: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо протидії незаконній економічній діяльності в системі фінансового моніторингу України. Розглянуто теоретичні засади основних аспектів незаконної економічної діяльності та її негативного впливу на економіку країни, досліджено роль фінансового моніторингу в системі протидії незаконній економічній діяльності. Проведено аналітичну оцінку діяльності Держфінмоніторингу в протидії незаконній економічній діяльності Надано пропозиції щодо впровадження законодавчих та організаційних змін для підвищення ефективності протидії незаконній економічній діяльності в Україні та рекомендації щодо підвищення ролі міжнародного співробітництва в контексті протидії незаконній економічній діяльності. This qualification work is dedicated to exploring the theoretical foundations and providing practical recommendations for countering illegal economic activity in the financial monitoring system of Ukraine. The theoretical principles of the main aspects of illegal economic activity and its negative impact on the country’s economy are considered, and the role of financial monitoring in countering illegal economic activity is investigated. An analytical assessment of the State Financial Monitoring Service’s activities in countering illegal economic activity is conducted. Proposals are presented for the implementation of legislative and organizational changes to enhance the effectiveness of countering illegal economic activity in Ukraine, along with recommendations for increasing the role of international cooperation in the context of combating illegal economic activity.