Методи протидії економічній злочинності в системі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад та наданню практичних рекомендацій щодо методів протидії економічній злочинності в системі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто теоретичні аспекти економічної злочинності, досліджено концептуальні засади системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано стан та динаміку зміни показників економічної злочинності в Україні, оцінено загальні обсяги легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення злочинів у сфері економіки. Запропоновано основні напрями удосконалення методів протидії економічній злочинності. The qualification work is devoted to the study of theoretical and methodological principles and the provision of practical recommendations on methods of combating economic crime in the system of preventing the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime. The theoretical aspects of economic crime are considered, its essence, types and methods of countermeasures are determined. The conceptual principles of the system of prevention of legalization (laundering) of proceeds obtained by crime have been studied. The state and dynamics of changes in indicators of economic crime in Ukraine were analyzed, the total amount of legalization (laundering) of income obtained as a result of crimes in the economic sphere was estimated. The main areas of improvement of methods of combating economic crime are proposed.