Роль міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ розвитку міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу. Розглянуто організаційні питання міжнародної співпраці Державної служби фінансового моніторингу України, обміну інформацією з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Окреслено шляхи вдосконалення міжнародної співпраці між підрозділами фінансової розвідки. Запропоновано удосконалені механізми обміну даними у системі фінансового моніторингу. Обґрунтовано напрями державне управління міжнародною співпрацею щодо запобігання та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations of the development of international cooperation in the financial monitoring field. Organizational issues of international cooperation of the State Financial Monitoring Service of Ukraine, information exchange with foreign financial intelligence units were considered. Ways to improve international cooperation between financial intelligence units are outlined. Improved data exchange mechanisms in the financial monitoring system are proposed. The directions of state management of international cooperation in the prevention and counteraction of money laundering and financing of terrorism are substantiated.