Пошукові ознаки кримінальних правопорушень, вчинюваних у сфері використання та охорони надр

Abstract

Актуальність статті полягає в тому, що організований та латентний характер кримінальних правопорушень, що вчинюються у сфері використання та охорони надр, їх розповсюдженість та неефективність державної системи протидії незаконному надрокористуванню, обумовлює застосування сил та засобів ОРД в процесі виявлення та попередження зазначених кримінальних правопорушень. Виокремлюючи місця та об’єкти пошукової діяльності необхідно зазначити, що вони стають такими тільки за наявності певних ознак, оскільки саме наявність ознак у зовнішній характеристиці особи, предмета, документа дозволяють припускати про їх місце (участь) у злочинній діяльності. У статті розглянуті пошукові ознаки підготовки та вчинення кримінальних правопорушень у сфері використання та охорони надр, за наступними категоріями (та ефективність використання під час пошукової діяльності), а саме: технологічні ознаки; суб’єктивні ознаки осіб, як об’єктів пошуку; правові ознаки; об’єктивні ознаки; ознаки, що свідчать про створення (функціонування) злочинного ланцюга у сфері використання та охорони надр; ознаки, що свідчать про вчинення злочину на певній технологічній стадії надрокористування; документальні ознаки (ознаки технічної, інтелектуальної підробки або підлогу документів, порушення правил документообігу); організаційні ознаки (що свідчать про внесення змін до певних організаційних процедур, процесів; що свідчать про відсутність (навмисну або випадкову) необхідних організаційних процедур; що свідчать про формальність (або закритість) проведення окремих організаційних заходів); економічні ознаки (ознаки порушення фінансового законодавства; ознаки порушення бухгалтерської дисципліни; ознаки штучних змін економічних показників. Зазначені ознаки у більшості напряму не вказують на конкретний факт підготовки (вчинення) кримінального правопорушення або на конкретних осіб, які готують (вчинюють) кримінального правопорушення, але виявивши певні ознаки, можна із значною долею вірогідності визначити спосіб вчинення кримінального правопорушення та можливих фігурантів (або принаймні значно звузити їх коло). The relevance of the article is that the organized and latent nature of criminal offenses committed in the field of subsoil use and protection, their prevalence and inefficiency of the state system of combating illegal subsoil use, determines the use of ORD forces and means in detecting and preventing these criminal offenses. Highlighting the places and objects of search activity, it should be noted that they become so only in the presence of certain features, because it is the presence of features in the external characteristics of a person, object, document suggest their place (participation) in criminal activity. The article considers the search features of preparation and commission of criminal offenses in the field of use and protection of subsoil, by the following categories (and efficiency of use during search activities), namely: technological features; subjective features of persons as objects of search; legal features; objective signs; signs that indicate the creation (functioning) of a criminal chain in the field of use and protection of subsoil; signs that indicate the commission of a crime at a certain technological stage of subsoil use; documentary signs (signs of technical, intellectual forgery or forgery of documents, violation of the rules of document circulation); organizational features (indicating changes in certain organizational procedures, processes; indicating the absence (intentional or accidental) of the necessary organizational procedures; indicating the formality (or secrecy) of certain organizational activities); economic signs (signs of violation of financial legislation; signs of violation of accounting discipline; signs of artificial changes in economic indicators. These signs in most cases do not indicate the specific fact of preparation (commission) of a criminal offense or specific persons who prepare (commit) a criminal offense, but certain signs, it is possible with a high degree of probability to determine the method of committing a criminal offense and possible participants (or at least significantly narrow their range).