Основи методики розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою: дисертація

Abstract

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій проаналізовано порядок розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою, в результаті чого на захист виноситься низка положень, які визначають наукову новизну дисертації. Низький рівень наукової розробки вказаної проблематики негативно впливає на ефективне розслідування цього виду кримінального правопорушення в практиці слідчих органів. Здійснивши аналіз наукових джерел, виявлено, що системного криміналістичного аналізу привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою, у науці не проводилось. Ці обставини зумовили актуальність обраної теми дисертації та визначили необхідність її детального дослідження. Для отримання криміналістично значущої інформації про подію, підозрювану особу, способи вчинення кримінального правопорушення та обставини, за яких відбувалося привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою, актуальним залишається питання методики розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Викладені в роботі результати дослідження та запропоновані нами пропозиції є основою для подальшого розроблення криміналістичної методики розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою, удосконалення її положень, а також втілення сформульованих рекомендацій у практичну діяльність слідчих. Наведені в дисертації положення можуть бути використані для підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів: підручників, посібників, курсів лекцій, практикумів. Також результати дослідження можуть слугувати підґрунтям для подальших досліджень процесуальних і криміналістичних аспектів виявлення та розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Розроблені у дисертації рекомендації використовуються в освітньому процесі та практичній діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань, про що свідчать відповідні акти впровадження. Досліджено історію виникнення відповідальності за привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою. Проаналізовано розвиток кримінально-правових норм, що передбачають кримінальну відповідальність за досліджуване нами кримінальне правопорушення у період зародження української державності, дорадянський, радянський період і сучасної України. Виявлено, що як вид кримінальних правопорушень викрадення, привласнення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин давно відомі в Україні, хоча стосовно них термін «розкрадання» у кримінальному законодавстві використовується лише з початку XX століття. Досліджено нормативно-правові акти зарубіжних країн щодо відповідальності за викрадення, привласнення, вимагання зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем для виявлення недоліків у нормативних актах нашої держави, внесення пропозиції щодо доповнення або їх зміни. Встановлено, що наразі виникла негайна потреба у розробці сучасного криміналістичного забезпечення розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Проаналізовано думки науковців щодо визначення поняття «криміналістична характеристика», елементів криміналістичної характеристики, здійснено класифікацію криміналістичної характеристики та визначено її функції. Названо та обґрунтовано сукупність елементів криміналістичної характеристики привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Здійснено аналіз наукової літератури, судово-слідчої практики, статистичних та даних, отриманих під час анкетування практичних працівників Державного бюро розслідувань, і зроблено висновок, що розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене військовою службовою особою, за сутністю становить складний інформаційний процес, пов’язаний із встановленням подій, які відбулися в минулому, та їх особливостей, за інформацією, що зафіксована на матеріальних об’єктах та в пам’яті осіб, які залучені до кримінального провадження. Визначено, що найважливішим завданням у розслідуванні вказаного виду кримінального правопорушення є встановлення особи, яка його вчинила, та саме обставин, за яких вчинялось досліджуване нами кримінальне правопорушення. У дослідженні особливостей особистості злочинця названо та описано способи протидії та категорії осіб, які їх здійснюють під час розслідування досліджуваного кримінального правопорушення. Відповідно до слідчої і судової практики названо та детально проаналізовано місця скоєння привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою у військах. Детально проаналізовано типові способи вчинення привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Охарактеризовано традиційні криміналістичні сліди, які свідчать про вчинення цього виду кримінального правопорушення, та як їх можна виявити під час огляду місця події. Наголошено, що підготовка методичних рекомендацій в більшості здійснюється щодо наявної слідчої ситуації або певної їх групи. У зв’язку із цим окреслено типові слідчі ситуації, що найчастіше виникають під час ухвалення рішення про початок кримінального провадження, за початкового та подальшого етапів розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Встановлено фактори, які найбільше впливають на слідчу ситуацію під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Встановлено, які слідчі ситуації виникають у процесі розкриття та розслідування привласнення, заволодіння військового майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Узагальнивши судово-слідчу практику, названо та проаналізовано типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування привласнення, заволодіння військового майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Визначено типові загальні версії під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. На підставі вивченого емпіричного та теоретичного матеріалу запропоновано алгоритми дій слідчого і типові версії залежно від специфіки слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Зважаючи на сутність і цілі, описано та охарактеризовано обов’язкові ознаки взаємодії, яка виникає між правоохоронними органами під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Визначено коло суб’єктів, з якими під час розслідування досліджуваного нами кримінального правопорушення взаємодіє Державне бюро розслідувань, а це: органи прокуратури, Національне антикорупційним бюро України, органи Національної поліції, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Національний банк України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, органи Державної прикордонної служби, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Міністерство оборони України, Державна аудиторська служба України. Описано особливості такої взаємодії. В результаті вивчення емпіричних даних установлено та проаналізовано найбільш характерні форми взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами, що виникають у розслідуванні досліджуваного нами кримінального правопорушення, з урахуванням специфіки військової служби. Досліджено питання взаємодії слідчого із спеціалістом під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Названо та детально проаналізовано тактичні особливості проведення основних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування досліджуваного нами кримінального правопорушення. Описано дії слідчого, детектива на підготовчому, робочому та заключному етапах проведення огляду місця події під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Під час вивчення кримінальних проваджень зазначеного виду кримінального правопорушення названо види оглядів, які найчастіше проводяться, та детально описано особливості їх здійснення (огляд військової техніки та озброєння, огляд предметів, огляд мобільного телефона, комп’ютера, огляд документів тощо). Виокремлено тактичні прийоми, які варто використовувати слідчим, і перелік недоліків, які виникають у практичній діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань при проведенні огляду місця події під час розслідування досліджуваного кримінального правопорушення. Описано особливості проведення інших слідчих (розшукових) дій під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою, а саме: допит свідка; допит у режимі відеоконференції; допит підозрюваного (обвинуваченого); допит підозрюваного, ключових свідків із застосуванням поліграфа; обшук; невідкладний обшук; зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису та інші. Детально проаналізовано особливості вилучення мобільних пристроїв та їх огляд під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Визначено коло судових експертиз, які слід призначати слідчому під час розслідування досліджуваного виду кримінального правопорушення. Запропоновано вимоги, яких необхідно дотримуватись у роботі зі слідами біологічного походження, під час огляду місця події при розслідуванні привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Названо типові недоліки у роботі з біологічними слідами та запропоновано шляхи їх усунення. Сформовано загальний алгоритм, який допоможе найбільш ефективно провести молекулярно-генетичну експертизу під час розслідування привласнення, заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого військовою службовою особою. Встановлено, що під час розслідування досліджуваного нами кримінального правопорушення можна призначати і такі види економічних експертиз як: експертиза документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності та експертиза документів фінансово-кредитних операцій. Проаналізовано особливості призначення вказаних експертиз та наведено типовий перелік питань, які ставляться на вирішення експертові. The dissertation is an independently completed scientific work, which analyzes the procedure for investigating the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official, as a result of which a number of provisions are presented for defense, which determine the scientific novelty of the dissertation. The low level of scientific development of the specified problem negatively affects the effective investigation of this type of criminal offense in the practice of investigative bodies. After conducting an analysis of scientific sources, it was found that a systematic forensic analysis of the appropriation, possession of military property by abuse of official position by a learned military official was not conducted in science. These circumstances determined the relevance of the chosen topic of the dissertation and determined the need for its detailed research. In order to obtain forensically significant information about the event, the suspect, the methods of committing a criminal offense and the circumstances under which the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official, took place, the question of the methodology of investigation of appropriation, appropriation of military property by abuse of official position, committed by a military official. The results of the research presented in the work and the suggestions we have made are the basis for the further development of the forensic methodology of investigation of embezzlement, acquisition of military property by abuse of official position committed by a military official, improvement of its provisions, as well as implementation of the formulated recommendations into the practical activities of investigators. The provisions given in the dissertation can be used for the preparation of relevant educational and methodological materials: textbooks, manuals, lecture courses, workshops. Also, the results of the research can serve as a basis for further research into the procedural and forensic aspects of detection and investigation of the appropriation and seizure of military property by abuse of official position committed by a military official. The recommendations developed in the dissertation are used in the educational process and practical activities of the units of the State Bureau of Investigation, as evidenced by the relevant acts of implementation. The history of the emergence of responsibility for the appropriation, possession of military property by abuse of official position, committed by a military official, has been studied. The development of criminal law norms that provide for criminal responsibility for the criminal offense under investigation during the birth of Ukrainian statehood, the pre-Soviet period, the Soviet period, and modern Ukraine is analyzed. It was revealed that as a type of criminal offense, kidnapping, misappropriation of firearms, ammunition, and explosives have long been known in Ukraine, although the term "theft" has been used in criminal legislation for them only since the beginning of the 20th century. The regulatory legal acts of foreign countries regarding responsibility for the theft, appropriation, extortion of weapons, ammunition, explosives or other combat substances, means of transportation, military and special equipment or other military property committed by a military official with abuse of official position were studied in order to identify deficiencies in regulatory acts of our state, making a proposal for their addition or change. It has been established that at present there is an urgent need for the development of modern forensic support for the investigation of the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official. The opinions of scientists regarding the definition of the concept of "forensic characteristics", the elements of forensic characteristics were analyzed, the classification of forensic characteristics was carried out and its functions were determined. The set of elements of the criminalistic characteristics of appropriation, seizure of military property by abuse of official position committed by a military official is named and substantiated. An analysis of scientific literature, judicial and investigative practice, statistical data and data obtained during the survey of practical employees of the State Bureau of Investigation was carried out, and it was concluded that the investigation of appropriation, acquisition of military property by abuse of official position, committed by a military official in its essence is a complex information the process associated with the establishment of events that took place in the past and their features, based on information recorded on material objects and in the memory of persons who are involved in criminal proceedings in one capacity or another. It was determined that the most important task in the investigation of the specified type of criminal offense is to establish the person who committed it and the circumstances under which the criminal offense investigated by us was committed. When investigating the characteristics of the criminal's personality, methods of countermeasures and categories of persons who carry them out during the investigation of the investigated criminal offense are named and described. In accordance with the investigative and judicial practice, the places of embezzlement, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official in the army, were named and analyzed in detail. Typical methods of embezzlement, seizure of military property by abuse of official position committed by a military official are analyzed in detail. The traditional forensic traces that testify to the commission of this type of criminal offense and how they can be detected during the inspection of the scene are characterized. It was emphasized that the preparation of methodological recommendations is mostly carried out in relation to the existing investigative situation or a certain group of them. In this regard, the typical investigative situations that most often arise during the decision to initiate criminal proceedings, during the initial and subsequent stages of the investigation of the appropriation and possession of military property by abuse of official position committed by a military official are outlined. The factors that have the greatest influence on the investigative situation during the investigation of the appropriation, seizure of military property by abuse of official position committed by a military official have been established. It has been established which investigative situations arise in the process of uncovering and investigating the appropriation and seizure of military property by abuse of official position committed by a military official. After summarizing the judicial and investigative practice, typical investigative situations of the further stage of the investigation of the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official, were named and analyzed. Typical general versions during the investigation of appropriation, seizure of military property, by abuse of official position, committed by a military official were determined. On the basis of the studied empirical and theoretical material, the algorithms of the investigator's actions and typical versions are proposed depending on the specifics of the investigative situations that arise during the investigation of the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official. Taking into account the essence and goals, the mandatory signs of interaction that occurs between law enforcement agencies during the investigation of the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official, are described and characterized. The range of entities with which the State Bureau of Investigation interacts during the investigation of the criminal offense investigated by us, namely: the prosecutor's office, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the National Police, the Security Service of Ukraine, the Economic Security Bureau of Ukraine, the National Bank of Ukraine, the State Property Fund of Ukraine , the Antimonopoly Committee of Ukraine, the bodies of the State Border Service, the National Agency of Ukraine for the detection, search and management of assets obtained from corruption and other crimes, the Ministry of Defense of Ukraine, the State Audit Service of Ukraine. The features of such interaction are described. As a result of the study of empirical data, the most characteristic forms of interaction between investigators and operative units that arise during the investigation of the criminal offense under investigation, taking into account the specifics of military service, were established and analyzed. The issue of the interaction of the investigator with the specialist during the investigation of the appropriation, acquisition of military property by abuse of official position, committed by a military official, was investigated. The tactical features of the main investigative (search) actions, which are carried out during the investigation of the criminal offense under investigation, are named and analyzed in detail. The actions of an investigator, a detective at the preparatory, working and final stages of conducting an inspection of the scene during the investigation of the appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official are described. During the study of criminal proceedings of the specified type of criminal offense, the types of inspections that are most often conducted are named and the specifics of their implementation are described in detail (inspection of military equipment and weapons, inspection of objects, inspection of mobile phones, computers, inspection of documents, etc.). Tactics that should be used by investigators and a number of shortcomings that arise in the practical activity of units of the State Bureau of Investigation when conducting an inspection of the scene during the investigation of the investigated criminal offense are named. The specifics of conducting other investigative (search) actions during the investigation of appropriation, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official, are described, namely: interrogation of a witness; interrogation in the mode of video conference; interrogation of the suspect (accused); interrogation of the suspect, key witnesses with the use of a polygraph; search; urgent search; taking readings of technical devices and technical means that have the functions of photo, film, video recording, or photo, film, video recording and other means. The specifics of the seizure of mobile devices and their inspection during the investigation of embezzlement, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official, are analyzed in detail. The range of forensic examinations that should be assigned to the investigator during the investigation of the investigated type of criminal offense is determined. The requirements that must be observed when working with traces of biological origin, during the inspection of the scene of the incident during the investigation of the appropriation, acquisition of military property by abuse of official position, committed by a military official are proposed. Typical shortcomings when working with biological traces are named and ways to eliminate them are proposed. A general algorithm has been developed that will help to most effectively conduct a molecular genetic examination during the investigation of embezzlement, seizure of military property by abuse of official position, committed by a military official. It has been established that during the investigation of the criminal offense we are investigating, such types of economic examinations can be appointed as: examination of accounting documents, taxation and reporting and examination of documents of financial and credit operations. The specifics of the appointment of the specified examinations are analyzed and a typical list of questions that are put to the expert for resolution is given.