Вплив інновацій і поведінкових моделей державних службовців на формування інституційних умов співпраці та документообміну митних органів і підрозділів фінансової розвідки

Abstract

У статті досліджено вплив інновацій на розвиток інституційних умов співпраці й документообміну між митними органами та підрозділами фінансової розвідки з урахуванням моделей поведінки державних службовців як реалізаторів інноваційних підходів. Співпраця між митними органами та підрозділами фінансової розвідки створює найважливішу основу для забезпечення цілісності міжнародних торгової та фінансової систем. У період швидкого технологічного прогресу інновації мають вирішальне значення у формуванні динаміки цього співробітництва. Обґрунтовано індивідуальні й організаційні чинники формування поведінкових моделей у сфері відповідної співпраці та способи підвищення ефективності міжвідомчої кооперації. Особливу увагу звернено на процедуру обміну документами між митними органами та підрозділами фінансової розвідки з урахуванням товарних і фінансових потоків у світовій економіці, неузгодженості окремих положень національного й міжнародного права у сфері міжнародної торгівлі. Виявлено можливості і виклики такої співпраці, стимули та здатність обмінюватись інформацією між митними органами і підрозділами фінансової розвідки. Аргументовано необхідність впровадження інноваційних інструментів і механізмів обміну інформацією, спеціально призначених для виявлення підозрілих сигналів у торгових і фінансових операціях, які можуть свідчити про злочини в міжнародній торгівлі чи ухилення від санкцій. Замість розгляду інновацій як потенційної загрози митні органи повинні активно взаємодіяти з інноваційними підприємствами для створення механізмів, які враховують технологічні досягнення. Така співпраця може призвести до розробки систем і процесів, які не тільки забезпечують дотримання нормативних вимог, але й сприяють більш зручній та ефективній транскордонній торгівлі. Розвиток цифрових екосистем відкриває перспективні можливості для співпраці між митницями та підрозділами фінансової розвідки. Такі системи не лише підвищують ефективність оцінки ризиків, але й забезпечують своєчасне виявлення фінансових злочинів. Цей інноваційний підхід сприяє створенню динамічної системи, яка адаптується до мінливого характеру загроз у глобальній торгівлі та фінансовій сфері. The article examines the influence of innovation on the development of institutional conditions for cooperation and document exchange between customs authorities and financial intelligence units, considering the civil servants' behavior patterns as innovative approaches implementers. Cooperation between customs authorities and financial intelligence units provides a critical foundation for ensuring the integrity of international trade and financial systems. In a time of rapid technological advancement, innovation plays a key role in shaping the dynamics of this collaboration. Individual and organizational factors in the behavioral models' formation in the field of relevant cooperation and ways to increase the efficiency of interdepartmental cooperation are substantiated. Particular attention is paid to the procedure for the exchange of documents between customs authorities and financial intelligence units, considering commodity and financial flows in the global economy, and the inconsistency of national and international law in the international trade field certain provisions. The opportunities and challenges of such cooperation, incentives, and the ability to exchange information between customs authorities and financial intelligence units are identified. The need to introduce innovative tools and information exchange mechanisms specifically designed to identify suspicious signals in trade and financial transactions that may indicate crimes in international trade or sanctions evasion is argued. Instead of viewing innovation as a potential threat, customs authorities should actively engage with innovative enterprises to create mechanisms that consider technological advances. Such collaboration can lead to the development of systems and processes that not only ensure compliance with regulatory requirements, but also facilitate more convenient and efficient cross-border trade. The development of digital ecosystems opens promising opportunities for cooperation between customs and financial intelligence units. Such systems not only improve the efficiency of risk assessment, but also ensure financial crimes timely detection. This innovative approach creates a dynamic system that adapts to the changing nature of threats in global trade and finance.