Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджується функціонування фінансової розвідки як ключового елемента системи протидії нелегальним фінансовим потокам. Розглянуто теоретичні та правові засади її діяльності й визначено роль у забезпеченні фінансової безпеки держави. Проаналізовано види незаконних фінансових операцій та пов’язані з ними загрози, охарактеризовано основні схеми руху нелегальних фінансових ресурсів. Оцінено ефективність роботи Державної служби фінансового моніторингу та досліджено сучасні можливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової розвідки. На основі отриманих результатів сформовано пропозиції щодо підвищення ефективності виявлення неправомірних фінансових потоків із використанням цифрових технологій. The qualification thesis examines the functioning of financial intelligence as a key element of the system for counteracting illegal financial flows. The theoretical and legal foundations of its activity are considered, and its role in ensuring the financial security of the state is defined. The types of illegal financial operations and the associated threats are analyzed, and the main schemes of movement of illegal financial resources are characterized. The effectiveness of the State Financial Monitoring Service is evaluated, and modern possibilities of information and analytical support for financial intelligence are explored. Based on the obtained results, proposals have been developed to improve the effectiveness of detecting illicit financial flows through the use of digital technologies.