Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У даній кваліфікаційній роботі здійснено дослідження теоретичних засад діяльності банків у сфері запобігання легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом. У межах роботи проаналізовано основні способи відмивання незаконних доходів через банківські установи та висвітлено значення банківського сектору в реалізації фінансового моніторингу. Окрему увагу приділено вивченню міжнародних підходів до боротьби з відмиванням злочинних коштів і визначенню можливостей їх адаптації до українських умов. Крім того, запропоновано практичні напрями вдосконалення результативності діяльності банків у системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. This qualification paper explores the theoretical foundations of banks’ activities in the field of preventing the legalization of illicit funds. The study analyzes the main methods of laundering illegal proceeds through banking institutions and highlights the importance of the banking sector in the implementation of financial monitoring. Special attention is given to examining international approaches to combating money laundering and identifying the possibilities of their adaptation to the Ukrainian context. In addition, practical recommendations are proposed to improve the effectiveness of banks’ activities within the system of counteracting the legalization of criminal proceeds.