Перегляд зібрання за групою - Теми financial intelligence unit
Результати 1 до 9 із 9
| Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2022 | Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Головач, М.Р.; Holovach, M.R. |
| 2022 | Методи боротьби з легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму на міжнародному та національному рівнях: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Трубій, Я.Б.; Trubii, Ya.B. |
| 2021 | Місце фінансової розвідки в системі антикорупційних заходів | Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; ORCID ID: 0000-0002-4045-669X; Головач, Т.М.; Holovach, T.M.; ORCID ID: 0000-0002-6665-4416; Гончаров, Ю.В.; Honcharov, Yu.V.; ORCID ID: 0000-0002-3800-8038; Мартин, О.М.; Martyn, O.M.; ORCID ID: 0000-0002-1947-8982; Боруцька, Ю.З.; Borutska, Yu.Z.; ORCID ID: 0000-0002-5040-8624 |
| 2023 | Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Бучацький, А.Я.; Buchatskyi, A.Ya. |
| 2023 | Формування моделі фінансового моніторингу в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Данилюк, С.В.; Danyliuk, S.V. |
| 2022 | Формування узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Палій, А.В.; Palii, A.V. |
| 2025 | Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | Паламарчук, К.П.; Palamarchuk, K.P. |
| 2022 | Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Лисак, О.І.; Lysak, O.I. |
| 2022 | Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | Жеребецький, О.Р.; Zherebetskyi, O.R. |
