Причини та умови відмивання злочинних доходів в Україні

Abstract

Досліджено причини та умови відмивання злочинних доходів в Україні. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, дозволить суб’єктам фінансового моніторингу глибше дослідити суть цього виду діяльності та розробити ефективні заходи боротьби. Залежно від змісту виокремлюють такі види причин та умов відмивання незаконних доходів: економічні, політичні, правові, соціальні та організаційні. Розглянуто ці види причин та умов легалізації злочинних доходів. За- значено, що найбільш важливими є економічні причини та умови легалізації злочинних доходів, адже економічні відносини є основою переважної частини злочинів. This article focuses on the reasons and conditions for money laundering in Ukraine. Depending on the content, the following types of reasons and conditions for money laundering are identified: economic, political, legal, social, and institutional. While analyzing the reasons and conditions for money laundering, it must be noted that economic crime in Ukraine is usually characterised by a large range of determinants that are quite similar in most economic crimes. At the heart of economic crime in Ukraine lies the instability of economic development, which was most acutely felt in the 1990’s. Despite the improvement in the general economic situation in Ukraine, it is yet impossible to speak of the elimination of most problems, which by default create preconditions for the presence of acquisitive crime in the country. Legal reasons for money laundering derive from political ones. Unstable policies in combating economic crime quite naturally result into the instability of criminal and other legislation on combating money laundering. With regard to money laundering, an important negative factor is organizational issues that occur in two main dimensions: the problem of interaction of a large number of bodies charged with combating money laundering and staffing problem that is due both to the poor training of new staff and the outflow of the old hand staff in the 1990s. The ultimate major aspect in the determination of money laundering is social reasons and conditions associated with sudden population stratification along social lines due to misbegotten economic reforms and exacerbating social tension resulting there from, which leads to an increase in overall crime and in economic crime, in particular. In general, it can be stated that the examination of the reasons and conditions for the laundering of crime proceeds will allow the reporting entities to explore the nature of this activity in-depth and to develop effective anti-money laundering measures.