Специфіка та тенденції внутрішнього фінансового моніторингу в Україні

Abstract

Досліджується специфіка внутрішнього фінансового моніторингу в Україні. Визначено відмінності між обов’язковим та внутрішнім фінансовим моніторингом. Визначаються критерії та ознаки незвичайних угод як методу протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Виявлено тенденції розвитку внутрішнього фінансового моніторингу в Україні. The specific of the internal financial monitoring in Ukraine is investigated. The differences between mandatory and internal financial monitoring are defined. Special attention is paid to the criteria and features of unusual transactions as a method of combating money laundering and terrorism financing. Tendencies of development of internal financial monitoring in Ukraine are discovered.