Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню та аналізу системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто теоретичні засади дослідження системи протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано сучасні моделі та типологічні схеми легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. Визначено пріоритетні напрями удосконалення державної політики у сфері легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та проаналізовано міжнародний досвід у сфері легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. Qualification work is devoted to the study and analysis of the system of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime. Theoretical principles of research of the system of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime are considered. Modern models and typological schemes of legalization (laundering) of proceeds from crime are analyzed. The priority directions of improvement of the state policy in the field of legalization of the proceeds from crime are defined and the international experience in the field of legalization of the proceeds from crime is analyzed.