Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4469
Title: | Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Other Titles: | Improving the national system for combating money laundering in the context of strengthening integration processes: Qualification work for the master's degree |
Authors: | Кондюх, О.Р. Kondiukh, O.R. |
Keywords: | легалізація доходів отриманих злочинним шляхом типові схеми відмивання коштів фінансовий моніторинг національна система протидії відмиванню злочинних доходів предикатні злочини legalization of proceeds from crime standard money laundering schemes financial monitoring national system for combating money laundering predicate offenses |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ЛьвДУВС |
Abstract: | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів. Визначено причини поширення легалізаційних процесів та їх вплив на економіку країни. Проаналізовано нормативно-правову базу щодо протидії легалізації злочинних доходів. Здійснено аналітичну оцінку поширення предикатних злочинів та ефективність антилегалізаційної системи України. Визначено шляхи вдосконалення національної системи фінансового моніторингу. Qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and practical recommendations for improving the national system of combating money laundering in the context of strengthening integration processes. The reasons for the spread of legalization processes and their impact on the country's economy are identified. The normative-legal base on counteraction to legalization of criminal proceeds is analyzed. An analytical assessment of the spread of predicate offenses and the effectiveness of Ukraine's anti-legalization system has been made. Ways to improve the national financial monitoring system have been identified. |
Description: | Кондюх О.Р. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Кондюх Ольга Романівна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 67 с. |
URI: | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4469 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КОНДЮХ.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.