Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4470
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костів, С.С. | - |
dc.contributor.author | Kostiv, S.S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T08:31:36Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T08:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4470 | - |
dc.description | Костів С.С. Стратегія банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Костів Степан Степанович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 69 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо розробки аилегалізаційної стратегії банківської установи. Визначено сутність, причини поширення легалізаційних процесів у банківській системі. Проаналізовано нормативноправову базу щодо протидії легалізації злочинних доходів банками. Здійснено аналітичну оцінку поширення легалізації злочинних доходів з використанням банків. Розроблено рекомендації щодо розробки антилегалізаційної стратегії банку та формування системи управління легалізаційними ризиками банку. Qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and practical recommendations for the development of legalization strategy of the banking institution. The essence and reasons for the spread of legalization processes in the banking system are determined. The regulatory framework for combating money laundering by banks is analyzed. An analytical assessment of the spread of money laundering using banks has been made. Recommendations for the development of the bank's anti-legalization strategy and the formation of the bank's legalization risk management system have been developed. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | легалізація доходів отриманих злочинним шляхом | uk_UA |
dc.subject | типові схеми відмивання коштів банками | uk_UA |
dc.subject | антилегалізаційна стратегія | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками відмивання злочинних доходів | uk_UA |
dc.subject | money laundering | uk_UA |
dc.subject | standard money laundering schemes | uk_UA |
dc.subject | antimoney laundering strategy | uk_UA |
dc.subject | money laundering risk management | uk_UA |
dc.title | Стратегія банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | uk_UA |
dc.title.alternative | The bank's strategy to prevent and combat money laundering: Qualification work for the master's degree | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КОСТІВ_Кваліфікаційна робота.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.