Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та наданню практичних рекомендацій щодо системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто теоретичні основи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено передумови та наслідки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та доведено її вплив на розвиток національної економіки. Проведено аналіз та здійснено оцінку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено стратегічні пріоритети розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations and the provision of practical recommendations regarding the system of combating the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime. The theoretical foundations of combating the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime are considered. The prerequisites and consequences of the legalization (laundering) of criminally obtained income are determined, and its impact on the development of the national economy is proven. The analysis and evaluation of the system of combating the legalization (laundering) of criminally obtained income was carried out. The strategic priorities for the development of the system of combating the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime have been determined.