Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ фінансового моніторингу та практичних рекомендацій щодо діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу. Визначено сутність системи фінансового моніторингу та роль і місце в ній державних та правоохоронних органів. Проаналізовано практику діяльності державних та правоохоронних органів України та зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу. Визначено стратегічні пріоритети міжнародної взаємодії державних та правоохоронних органів у сфері фінансового моніторингу. Qualification work is dedicated to researching the theoretical foundations of financial monitoring and practical recommendations regarding the activities of state and law enforcement agencies of foreign countries in the field of financial monitoring. The essence of the financial monitoring system and the role and place of state and law enforcement agencies in it are defined. The practice of state and law enforcement agencies of Ukraine and foreign countries in the field of financial monitoring has been analyzed. The strategic priorities of international cooperation of state and law enforcement agencies in the field of financial monitoring have been determined.