Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо фінансової розвідки у міжнародному та національному вимірі. Розглянуто теоретичні основи дослідження дефініції фінансової розвідки. Проаналізовано міжнародну та вітчизняну нормативноправову базу щодо фінансової розвідки. Здійснено оцінку роботи підрозділів фінансової розвідки в окремих країнах. Розглянуто передові практики у цій сфері та можливість їх застосування в Україні. The qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and the provision of practical recommendations for financial intelligence in the international and national dimensions. The theoretical foundations of the study of the definition of financial intelligence are considered. The international and domestic legal framework regarding financial intelligence was analyzed. An assessment of the work of financial intelligence units in individual countries was carried out. Best practices in this area and the possibility of their application in Ukraine are considered.