Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретикоконцептуальних засад діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено особливості діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано основні шляхи удосконалення діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. The qualification work is devoted to the study of the theoretical and conceptual foundations of the activity of banks in the system of counteracting the legalization of proceeds obtained by crime. Specific features of the activity of banks in the system of counteracting the legalization of proceeds obtained through crime. The main ways of improving the activity of banks in the system of counteracting the legalization of criminally obtained income are analyzed.