Ефективність застосування ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання щодо підвищення ефективності здійснення ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто теоретичні основи дослідження застосування ризикорієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу. Розкрито порядок застосування ризик-орієнтованого підходу в антилегалізаційній діяльності. Проаналізовано нормативно-правову проведення Національної оцінки ризиків. Здійснено аналітичну оцінку поширення легалізаційних процесів у вітчизняній економіці, проаналізовано результативність застосування ризикорієнтованого підходу. Запропоновано заходи вдосконалення проведення оцінки легалізаційних ризиків. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations and provision for increasing the effectiveness of the implementation of a riskoriented approach. The theoretical foundations of the study of the application of the risk-oriented approach in the financial monitoring system are considered. The procedure for applying a risk-oriented approach in anti-legalization activities is disclosed. The regulatory and legal conduct of the National Risk Assessment is analyzed. An analytical assessment of the spread of legalization processes in the domestic economy was carried out, the effectiveness of the risk-oriented approach was analyzed. Measures for legalization risk assessment are proposed.