Методи боротьби з легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму на міжнародному та національному рівнях: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних аспектів та надання практичних рекомендацій щодо покращення системи протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму на міжнародному та національному рівнях. Визначено чинники та здійснено оцінку ризиків легалізації злочинних доходів. Запропоновано шляхи удосконалення боротьби з легалізацією доходів одержаних незаконним шляхом та фінансування тероризму на міжнародному та національному рівнях. The qualification work includes the analysis of theoretical aspects and the provision of practical advise on improving the system of combating the legalization of processed of crime and financing of terrorism at international and national levels. Possible ways to improve the system of combating the legalization of illegally obtained income and the financing of terrorism at the international and national levels are proposed.