Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо фінансової розвідки в системі протидії нелегальним фінансовим операціям. Розглянуто теоретичні підходи до визначення дефініцій «фінансова розвідка» та «нелегальні фінансові операції», досліджено роль та завдання фінансової розвідки системі протидії з нелегальними фінансовими операціями, проведено діагностику джерел формування нелегальних фінансових операцій, проаналізовано результати діяльності фінансової розвідки за нелегальним фінансовими операціями, досліджено світовий досвід фінансової розвідки в системі протидії з нелегальними фінансовими операціями, проаналізовано інноваційні підходи до фінансової розвідки в системі протидії нелегальним фінансовим операціям. This qualification work is dedicated to the study of theoretical foundations and practical recommendations regarding financial intelligence in the system of combating illegal financial operations. The theoretical approaches to defining the concepts of «financial intelligence» and «illegal financial operations» are examined, as well as the role and tasks of financial intelligence in the system of combating illegal financial operations. The sources of formation of illegal financial operations are diagnosed, and the results of financial intelligence activities regarding illegal financial operations are analyzed. The global experience of financial intelligence in the system of combating illegal financial operations is investigated, and innovative approaches to financial intelligence in the system of combating illegal financial operations are analyzed.