Ефективність застосування ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто теоретичні основи побудови систем фінансового моніторингу та особливості застосування ризикорієнтованого підходу. Розкрито порядок застосування ризик-орієнтованого підходу в антилегалізаційній діяльності. Проаналізовано поширення легалізаційних процесів у вітчизняній економіці, проведено оцінку результативності застосування ризик-орієнтованого підходу. Запропоновано заходи вдосконалення проведення оцінки легалізаційних ризиків. The qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and the provision of practical recommendations for increasing the effectiveness of the use of a risk-oriented approach. The theoretical foundations of the construction of financial monitoring systems and the features of the application of a risk-oriented approach are considered. The procedure for applying a risk-oriented approach in anti-legalization activities is revealed. The spread of legalization processes in the domestic economy was analyzed, and the effectiveness of the risk-oriented approach was evaluated. Measures to improve legalization risk assessment are proposed.