Основи розслідування злочинів щодо незаконного заволодіння криптовалютою

Abstract

Статтю присвячено дослідженню основ розслідування злочинів щодо незаконного заволодіння криптовалютою. Проаналізовано поняття криптовалюти та особливості її обігу і функціонування, визначено проблемні питання розслідування злочинів щодо незаконного заволодіння криптовалютою, які підлягають вирішенню як на науковому рівні, так і у практичній діяльності слідчих органів досудового розслідування та прокурорів. Визначено основні способи вчинення злочинів цієї категорії та сформульовано практичні рекомендації щодо методики і тактики розслідування незаконного заволодіння криптовалютою. The article is devoted to the study of the fundamentals of the investigation of crimes related to the illegal possession of cryptocurrency. The purpose of the article is to determine the fundamentals of the investigation of crimes related to the illegal possession of cryptocurrency and finding ways to solve them. Dialectical, comparative-legal, systemic-structural, and formal-logical methods were used to achieve the goal. The concept of cryptocurrency and the peculiarities of its circulation and functioning are analyzed, problematic issues of the investigation of crimes related to the illegal acquisition of cryptocurrency are identified, which are subject to resolution both at the scientific level and in the practical activities of investigative bodies of pre-trial investigation and prosecutors. The main methods of committing crimes of this category are defined and practical recommendations are formulated regarding the methodology and tactics of investigating the illegal possession of cryptocurrency. Emphasis is placed on the need to know the peculiarities of the functioning of cryptocurrency blockchains, to use their analysis. Specialists in the field of cryptocurrencies should be involved in the investigation. The importance of cooperation with cryptocurrency exchanges for the seizure of stolen cryptocurrencies was noted. It shows the problems of investigating the theft of anonymous cryptocurrencies, the use of cryptocurrency mixers by criminals, as well as Tor and VPN services.