Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6642
Назва: | Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Інші назви: | Organizational principles of banks' activities in the system of combating the legalization of income obtained by criminal means: Qualification work for the master's degree |
Автори: | Кондратюк, Б.Ю. Kondratiuk, B.Yu. |
Ключові слова: | відмивання коштів фінансовий моніторинг суб’єкти фінансового моніторингу банківська установа ризик відмивання коштів протидія відмиванню коштів money laundering financial monitoring subjects of financial monitoring banking institution risk of money laundering anti-money laundering |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | ЛьвДУВС |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ організації діяльності банків в системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Проведено аналіз типових схем відмивання коштів із використанням банків та діяльності банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Запропоновано заходи удосконалення управління легалізаційними ризиками на основі використання світових методи оцінки легалізаційних ризиків. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations of the organization of banks' activity in the anti-money laundering system. An analysis of typical money laundering schemes using banks and the activities of banks as subjects of primary financial monitoring was carried out. Measures to improve legalization risk management based on the use of global legalization risk assessment methods are proposed. |
Опис: | Кондратюк Б. Ю. Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Кондратюк Богдан Юрійович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2023. - 69 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6642 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кондратюк Богдан.pdf | 990,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.