Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6649
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пилявка, М.В. | - |
dc.contributor.author | Pyliavka, M.V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-01T11:30:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-01T11:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6649 | - |
dc.description | Пилявка М.В. Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Пилявка Марта Володимирівна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2023. - 72 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена аналізу теоретичних основ та пропозиціям щодо підвищення ефективності фінансової розвідки в рамках боротьби з незаконними фінансовими операціями. В роботі розглянуті теоретичні засади організації діяльності фінансової розвідки, проаналізована нормативно-правова база у сфері протидії нелегальним фінансовим операціям. Проаналізовано типові сценарії вчинення незаконних фінансових трансакцій, а також оцінена ефективність національного підрозділу фінансової розвідки. В роботі запропоновані конкретні шляхи удосконалення роботи Державної служби фінансового моніторингу, а також розглянуто міжнародний досвід взаємодії між правоохоронними органами та підрозділами фінансової розвідки. The qualification work is dedicated to the analysis of theoretical foundations and proposals for improving the efficiency of financial intelligence in the fight against illegal financial operations. The paper examines the theoretical principles of organizing financial intelligence activities, analyzes the legal framework in the field of countering illegal financial operations. Typical scenarios of committing illegal financial transactions are examined, and the effectiveness of the national financial intelligence unit is assessed. The paper proposes specific ways to improve the work of the State Financial Monitoring Service and explores international experience in the interaction between law enforcement agencies and financial intelligence units. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | Держфінмоніторинг | uk_UA |
dc.subject | фінансовий моніторинг | uk_UA |
dc.subject | фінансова розвідка | uk_UA |
dc.subject | незаконні фінансові операції | uk_UA |
dc.subject | легалізація коштів | uk_UA |
dc.subject | світовий досвід | uk_UA |
dc.subject | відмивання злочинних доходів | uk_UA |
dc.subject | фінансування тероризму | uk_UA |
dc.subject | State Financial Monitoring Service | uk_UA |
dc.subject | financial monitoring | uk_UA |
dc.subject | financial intelligence | uk_UA |
dc.subject | illegal financial operations | uk_UA |
dc.subject | money laundering | uk_UA |
dc.subject | global experience | uk_UA |
dc.subject | laundering of criminal proceeds | uk_UA |
dc.subject | terrorism financing | uk_UA |
dc.title | Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | uk_UA |
dc.title.alternative | Financial Intelligence in the System of Combating Illegal Financial Operations: Qualification work for the master's degree | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пилявка Марта.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.